Los requisitos para obtener una licencia offshore

Tal y como publicamos en un reciente reportaje en la prestigiosa revista Harvard Deusto, las licencias offshore alrededor del mundo permiten a los interesados realizar operaciones bursátiles, abrir cuentas de corresponsalía en otros bancos, efectuar transacciones bancarias, la obtención de préstamos interbancarios a un interés reducido e incluso la concesión de préstamos a terceros.

¿Cómo lograr una licencia offshore para obtener estos y otros beneficios? Los requisitos varían según la jurisdicción a la que nos dirijamos. Entre las más comunes, se encuentra la petición de entre dos a tres referencias bancarias sobre la solvencia del interesado, ambas referencias sobre las habilidades profesionales del interesado en el ámbito bancario o financiero y emitidas por sendos bancos.

También hay jurisdicciones que requieren de un breve Curriculum Vitae sobre la experiencia en negocios o finanzas del interesado en la obtención de licencias offshore, una certificación de los bienes del interesado, quien debe poseer entre 500.000 y 1.000.000 de euros y un certificado de buena conducta de la policía local.

Las hay que piden un depósito recuperable o no. Este varía desde el millón de euros utilizable por el cliente días después de obtener la autorización como en Antigua y Barbuda o los 500.000 euros que quedan en el país como ocurre en las Islas Samoa). Los costes de constitución pueden oscilar entre 25.000 y 28.000 euros.

Los malos usos de esos bancos offshore hicieron en el pasado la propagación de malas artes en este sector. Por ello, tanto los países como los principales órganos internacionales debieron actuar. Por ejemplo, es ya habitual exigir el disponer de presencia local, con oficina y personal permanente y, a veces, conservar los registros, archivos y documentación relevante.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error: Contenido protegido !!
Abrir el chat