NUEVO ACUERDO DE LA OCDE PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BANCARIA ENTRE PAÍSES.

Comprar una sociedad en Reino UnidoEl pasado miércoles día 29 se firmó en Berlín un acuerdo entre 51 países y jurisdicciones tributarias que tenía como último objetivo la “muerte” del secreto bancario y el control del fraude fiscal de una manera más efectiva.

Las nuevas reglas de intercambio automático de información financiera de la OCDE implican el registro, a partir de 2016 de los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y los intercambios rutinarios de información que comenzarán en septiembre de 2017.

La cantidad de información a intercambiar mediante este sistema es muy amplio. En concreto abarca todo tipo de cuentas financieras: depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas. Incluyendo también datos referentes a: saldos, importes percibidos por rentas o transmisiones y también la identificación de la persona o entidad titular y de quien efectivamente controle la cuenta.

La información se intercambiará anualmente de forma automática, es decir, sin necesidad de requerir las autoridades fiscales extranjeras información referente a algún caso individualizado por haberse encontrado indicios de fraude.

Entre los países y jurisdicciones que se han comprometido a intercambiar información desde 2017, además de la práctica totalidad de los países de la UE, se encuentran otros considerados como paraísos fiscales, por ejemplo: Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Gibraltar, Isla de Man, Jersey, Mauricio.

A continuación le ofrecemos el listado de los 51 países firmantes de este acuerdo multilateral.

 

JURISDICCIÓN:                                     Primer intercambio de información:

1. ALBANIA                                                 Septiembre de 2018

2. ANGUILLA                                              Septiembre de 2017

3. ARGENTINA                                             Septiembre de 2017

4. ARUBA                                                   Septiembre de 2018

5. AUSTRIA                                                 Septiembre de 2018

6. BÉLGICA                                                 Septiembre de 2017

7. BERMUDAS                                             Septiembre de 2017

8. ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS             Septiembre de 2017

9. ISLAS CAIMÁN                                          Septiembre de 2017

10. COLOMBIA                                              Septiembre de 2017

11. CROACIA                                                Septiembre de 2017

12. CURAÇAO                                                Septiembre de 2017

13. CHIPRE                                                 Septiembre de 2017

14. REPÚBLICA CHECA                              Septiembre de 2017

15. DINAMARCA                                          Septiembre de 2017

16. ESTONIA                                               Septiembre de 2017

17. ISLAS FEROE                                         Septiembre de 2017

18. FINLANDIA                                            Septiembre de 2017

19. FRANCIA                                                Septiembre de 2017

20. ALEMANIA                                             Septiembre de 2017

21. GIBRALTAR                                           Septiembre de 2017

22. GRECIA                                                 Septiembre de 2017

23. GUERNSEY                                            Septiembre de 2017

24. HUNGRÍA                                               Septiembre de 2017

25. ISLANDIA                                               Septiembre de 2017

26. IRLANDA                                                Septiembre de 2017

27. ISLA DE MAN                                        Septiembre de 2017

28. ITALIA                                                   Septiembre de 2017

29. JERSEY                                                  Septiembre de 2017

30. COREA                                                  Septiembre de 2017

31. LETONIA                                               Septiembre de 2017

32. LIECHTENSTEIN                               Septiembre de 2017

33. LITUANIA                                            Septiembre de 2017

34. LUXEMBURGO                                    Septiembre de 2017

35. MALTA                                                  Septiembre de 2017

36. MAURICIO                                            Septiembre de 2017

37. MÉJICO                                                 Septiembre de 2017

38. MONTSERRAT                                     Septiembre de 2017

39. PAÍSES BAJOS                                      Septiembre de 2017

40. NORUEGA                                               Septiembre de 2017

41. POLONIA                                                Septiembre de 2017

42. PORTUGAL                                             Septiembre de 2017

43. RUMANIA                                              Septiembre de 2017

44. SAN MARINO                                         Septiembre de 2017

45. ESLOVAQUIA                                         Septiembre de 2017

46. ESLOVENIA                                             Septiembre de 2017

47. SUDÁFRICA                                            Septiembre de 2017

48. ESPAÑA                                              Septiembre de 2017

50. ISLAS TURCAS Y CAICOS                 Septiembre de 2017

51. REINO UNIDO                                        Septiembre de 2017

 

Este listado se mantiene abierto a nuevas incorporaciones que, con toda seguridad se producirán en el futuro. Nos encontramos ante una dinámica internacional que parece no detenerse: el mundo se está volviendo un lugar cada vez más pequeño y complicado para buscar la legislación más adecuada a sus intereses. Por todo ello, se hace imprescindible contar con un adecuado asesoramiento fiscal.

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