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marzo 2017
La Agencia Tributaria española acusa a los empresarios Luis Delso y José Gomis, dueños del 52% de Isolux-Corsan, y a sus esposas, de delito fiscal. Éstos son los principales accionistas de Isolux, un grupo especializado en infraestructuras, concesiones y renovables.
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El banco holandés ING está siendo investigado por blanqueo de capitales en un caso relacionado con la hija del ex mandatario de Uzbekistán. Según la agencia de comunicación Reuters, la entidad está inserta en un proceso judicial por blanqueo y corrupción que podría terminar con significativas multas para el gigante holandés.
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La familia Ruiz-Mateos creó una estafa piramidal conformada por una red de más de 300 empresas, muchas de ellas sociedades offshore en paraísos fiscales, entre la que destaca Preysler & Boyer Ltd., en este pequeño territorio offshore y ex colonia británica: Belice.
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