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mayo 2017
La Reserva Federal ha multado a Deutsche Bank con una sanción económica de 41 millones de dólares por llevar a cabo prácticas «inseguras y erróneas» contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, no es la primera vez que Deutsche Bank se ha visto inmerso en tales acusaciones, ya que el banco tuvo que pagar 588...
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El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix y sus hermanos heredaron cada uno el 25% de una sociedad offshore ubicada en Panamá y sin actividad mercantil, excepto ser propietaria de un chalet en Collado-Villalba. Según el Moix, heredaron la vivienda de sus padres, la cual está a nombre de una sociedad en Panamá. Además, apela a...
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Fentange, una pequeña localidad residencial al sur de Luxemburgo, es hogar de empresas multinacionales, como de Catalonia Hotels. La familia Vallet, dueño de este grupo hotelero constituyó el holding Alvida SA en una vivienda de tres pisos en el centro de este pequeño municipio.
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El conflicto fiscal entre Suiza y Alemania ha revivido gracias al espía suizo Daniel M., al que se le acusa de haber obtenido información confidencial al fisco alemán, siguiendo órdenes del servicio de inteligencia de la Confederación Helvética.
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Las denuncias realizadas hace una década por el informático Hervé Falciani sobre las cuentas millonarias de clientes evasores del HSBC de Suiza han rendido sus frutos. El juez de la Audiencia Nacional de España, José de la Mata ha  imputado a varios directivos bancarios internacionales del banco por delitos de lavado de dinero e integración...
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Vaduz dejará de ser el principal destino elegido por las fortunas suizas para esconder su dinero a la Hacienda Pública. Todo ello, se enmarca dentro de la firma por parte de Suiza y Liechenstein de un acuerdo de Intercambio Automático de Información fiscal que afectará al secreto bancario y a la privacidad de los titulares...
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La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Radamel Falcao y Fabio Coentrao por fraude fiscal. Se acusa a Falcao de defraudar un total de 5.66 millones de euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid.
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Además de ser un atractivo destino turístico, Malta reúne unas condiciones excelentes para crear estructuras empresariales opacas. Y así lo hicieron, entre 2013 y 2014, los titulares de un 3.5% de la constructora española Acciona.
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El supervisor de los mercados financieros de Chipre, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), ha difundido una circular por el que las entidades con domicilio en Chipre que comercialicen productos CFD, Forex u operaciones binarias en España, deberán realizar las mismas advertencias a los clientes sobre la complejidad y el riesgo que se requiere...
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Esta pequeña isla del Mediterráneo y miembro de la Unión Europea, se ha convertido en un refugio fiscal para empresas y empresarios que se benefician del régimen fiscal especial de Malta para ahorrar impuestos, según una investigación de la European Investigative Collaborations (EIC).
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