Falcao acusado de defraudar 5.6 millones de euros a través de Islas Vírgenes y Panamá

La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Radamel Falcao y Fabio Coentrao por fraude fiscal. Se acusa a Falcao de defraudar un total de 5.66 millones de euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid.

La Fiscalía denuncia que el delantero colombiano utilizó sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas, Panamá e Irlanda y que trasladó su residencia fiscal a Mónaco antes de ser traspasado para no tributar en España el ejercicio 2012. Al madridista Coentrao se le acusa de defraudar 1.29 millones mediante sociedades offshore en Panamá e Irlanda.

Según la querella de la Fiscalía, presentada el pasado 18 de abril ante un juzgado de Pozuelo de Alarcón, se acusa al delantero colombiano de «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 822.609 euros en el ejercicio 2.012 y en 4.839.253 euros en 2.013». Según la acusación, «con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito, omitió en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cantidades percibidas por rendimientos de su trabajo, sin integrarlas en la base imponible del impuesto, bien por rendimientos percibidos del Club Atlético de Madrid, y bien por rendimientos percibidos por su participación en la selección colombiana de Fútbol».

Los derechos de imagen de Falcao viajaron desde las Islas Vírgenes a Irlanda, pasando por Panamá

La Fiscalía destapa el entramado utilizado por Falcao. El 3 de enero de 2011 «suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de sus derechos de imagen, limitado al territorio de Colombia, a la sociedad Business Tiger S.A.S., con domicilio social en Colombia». El 23 de agosto de ese mismo año, «suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de sus derechos de imagen a la sociedad Fardey Overseas SA, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal, participada al 100% por la sociedad Mandrin Nominees SA, con domicilio social en Panamá«.

Y tan sólo dos días después los derechos de imagen de Fardey Overseas fueron cedidos a las sociedades irlandesas Multisports & Image Management Limited y Polaris, quienes a partir de ese momento comenzarían a explotar los derechos de imagen del futbolista.

Gracias a este sistema, «los ingresos derivados de sus derechos de imagen obtenidos en los ejercicios 2012 y 2013» quedaron «opacos a la Hacienda Pública española». En esos años, Falcao no presentó la declaración de bienes en el extranjero, el famoso Modelo 720 de Hacienda.

Falcao obtuvo notables ingresos por derechos de imagen. La sociedad colombiana ingresó 69.807 euros en 2012 y 525.593 en 2013. La firma de las Islas Vírgenes, recibió 317.669 euros 2012 y 1.19 millones en 2013 que no declaró. En verano de 2013, Falcao fue traspasado al Mónaco, por lo que trasladó su residencia fiscal el 1 de julio. Sin embargo, la querella considera que como vivió en España hasta el 22 de julio y que por lo tanto, ese ejercicio debió tributar aquí. De ahí la cantidad tan alta que le reclama como defraudada en 2013, más de 4.84 millones de euros.

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