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junio 2, 2017
El Paris Saint-Germain sabía de las sociedades offshore que poseía Ángel Di María, según las últimas revelaciones de Football Leaks. El club parisino incluso un contrato con una sociedad en Panamá para abonar parte del dinero que el argentino recibía de las marcas y patrocinadores.
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Según el análisis del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 97% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 tenían sociedades offshore en paraísos fiscales en el año 2015. La única empresa que no tiene presencia en estas jurisdicciones offshore es AENA.
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La Autoridad Monetaria de Singapur ha multado al banco suizo Credit Suisse y a un banco local por fallos en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero. Esta investigación está relacionada con un caso de corrupción en un fondo estatal de inversión de Malasia.
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Los 20 bancos europeos más importantes del mundo han registrado en 2015 el 26% de sus beneficios, unos 25.000 millones de euros, en paraísos fiscales. Las principales entidades financieras que se aprovechan de estas jurisdicciones offshore son Santander y BBVA para evitar el pago de impuestos.
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Ya han pasado seis meses desde que se destapara el caso Odebrecht, por el que la constructora internacional del mismo nombre, reconociera que a cambio de conseguir obras, sobornó a funcionarios públicos de al menos 12 países por un total de 788 millones de dólares.
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146 lingotes de oro valorados en 2 millones de euros son los que escondía en Suiza un ex alto cargo del Partido Popular de Madrid: Eduardo Larraz. Fue otro de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre cuando se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid y también fue el jefe de gabinete de...
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Hacienda acaba de iniciar el procedimiento para recuperar las ayudas fiscales que el ministerio ofreció a empresas españolas para comprar sociedades en el extranjero. Según el Fondo de Comercio de la Unión Europea estas ayudas se consideran ilegales como así lo ha establecido un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
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