Conozca las sociedades offshore utilizadas por Odebrecht para ocultar sus millonarios sobornos

Ya han pasado seis meses desde que se destapara el caso Odebrecht, por el que la constructora internacional del mismo nombre, reconociera que a cambio de conseguir obras, sobornó a funcionarios públicos de al menos 12 países por un total de 788 millones de dólares.

En total, la multinacional creó más de 50  sociedades offshore en países como Suiza, Portugal, Andorra y Austria para hacer ocultar la ruta de su dinero negro. La justicia estadounidense imputó a la compañía y calificó el hecho como el caso más grave de corrupción transnacional.

Odebrecht, considerada la constructora más poderosa del continente americano, se comprometió a pagar la multa en un plazo de 20 años y a entregar información detallada a las autoridades sobre las coimas que pagaron desde el 2001 al 2016.

El entramado de Odebrecht

La empresa utilizó uno de los esquemas más sofisticados de lavado de activos, en  el que se usaron por los menos tres niveles de blanqueo para ocultar el origen del dinero. Para llevar el registro de esta contabilidad paralela, Odebrecht creó una división especial llamada “Departamento de Operaciones”, hoy conocido como el departamento de sobornos. De ese departamento salía el dinero de la multinacional para pagar los sobornos y financiar a los partidos políticos.

Para transportar su dinero negro utilizaron más de una decena de doleiros (traficantes de divisas), de testaferros y de un considerable número de sociedades offshore que la constructora creó en paraísos fiscales para ocultar estos pagos.

Cuando un soborno era aprobado por los directivos, el dinero salía del Departamento de Operaciones a las cuentas offshore que tenían las sociedades pantalla en jurisdicciones offshore como Andorra o Suiza y en Portugal y Austria. Este era el primer nivel de lavado de dinero.

Estas sociedades offshore, a su vez, transferían el soborno a otra offshore en Panamá o en Antigua, controladas por los hermanos Olivio y Marcelo Rodrigues y el abogado Rodrigo Tacla. Siendo este el segundo nivel de lavado de dinero.

En el tercer nivel de lavado de Odebrecht, los pagos se dividían por el origen del beneficiario, es decir, si era brasileño o de otro país. Si era de otro país, el dinero era transferido a una sociedad offshore creada por los funcionarios. Si eran brasileños, los fondos se enviaban a las cuentas offshore de los doleiros en el extranjero, quienes lo cambiaban en reales y entregaban a los políticos.

Las 15 offshore controladas por Odebrecht

  • Smith & Nash Engineering Company Inc.
  • Arcadex Corp.
  • Golac Projects and Construction Corp.
  • Havinsur SA
  • Strategic Engineering
  • Companhia Internacional de Proyectos SA
  • Engetec Consulting Services SA
  • Nashville Financial Corp.
  • Southern Cross Consult & Eng Services SA
  • Carole Square Trade and Representation Ltd.
  • Sherkson International SA
  • Invermark Private Equity Fund
  • Master Market Development Inc.
  • Sigma Investments Fund
  • Dunedin Consultants Group Ltd.
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