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junio 8, 2017
Los propietarios de Banca Privada de Andorra, BPA, Higini y Ramón Cierco, han demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia contra los delitos financieros, la FinCEN por no entregar comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y Andorra. Unas comunicaciones que contendrían información exclusiva sobre el presidente catalán, Jordi Pujol.
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Tras beneficiarse de la amnistía fiscal que promulgó el gobierno de Mariano Rajoy, los principales propietarios de la empresa del Ibex 35, Meliá Hotels, nos hemos podido asomar a los entramados societarios con los que operaba la empresa y que alcanzaban ramificaciones en Luxemburgo, Curaçao, Gibraltar y Panamá. Sin embargo, debemos apuntar que este entramado...
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Existen unas islas situadas en el Océano Índico, al norte de Madagascar. Nos estamos refiriendo a las islas Comores, una jurisdicción caracterizada por ofertar licencias bancarias que solo tienen validez para operar en dichas islas. Sin embargo, José Miguel Artiles tenía la sede central de su banco, con licencia de Comores, en Madrid.
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Esta semana se han producido varias detenciones en la sede central de Bandenia, una entidad de banca privada que tiene licencia bancaria de Mohéli (Islas Comores) pero que no le autoriza para operar fuera de dicha isla.
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El sistema de identificación por voz de HSBC hace que la banca telefónica sea más segura que nunca”, es posible leer en el sitio web de este banco con sede en Reino Unido. “Tu voz es tan única como tu huella digital”, aseguran. Y añaden que es “muy fácil crear tu propia “huella vocal”.
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El Grupo Meliá no se libra de estar en los conocidos como Papeles de Panamá. Los Escarrer, la familia dueña de la cadena hotelera, mantuvieron sociedades offshore desde 1985 gracias al despacho de abogados Mossack Fonseca, hasta el año 2012 cuando se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno español.
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Los dueños del grupo hotelero Meliá, la familia Escarrer, gestionan inversiones por valor de 23.8 millones de euros en una sociedad offshore en Gibraltar, bajo el nombre de Yang Resorts Limited, radicada en este paraíso fiscal desde hace veinte años.
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