Day

junio 20, 2017
El próximo 30 de junio de 2017 marcará un antes y un después en la historia de la amnistía fiscal. Ese día se pondrá fin a la persecución del dinero oculto en España con la prescripción de los últimos casos de ocultación de patrimonio que la Agencia Tributaria no haya investigado y se hubieran generado...
Read More
La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, ha pedido a la Justicia española que tomen las medidas necesarias para investigar si las comunidades autónomas y los ayuntamientos utilizaron información privilegiada para retirar sus depósitos del Banco Popular antes de la resolución de la entidad.
Read More
El magistrado de la Audiencia Nacional, José De la Mata, cita a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales por cuentas offshore en Panamá, Suiza entre otras jurisdicciones offshore, a siete directivos de Banco Santander.
Read More
El 8 de junio el Tribunal Constitucional declaró nula la amnistía fiscal aprobada en el 2012 por el Gobierno de Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy. Según diversos expertos esta sentencia era completamente previsible aunque se ha demorado más de lo previsto. Esta amnistía benefició sobre todo a los titulares o beneficiarios de cuentas offshore y...
Read More
Tras el acuerdo de la OCDE firmado por más de un centenar de países para aumentar la cooperación fiscal y reducir el secreto bancario, ahora la Unión Europea busca reforzar esas medidas imponiendo una normativa similar que obligue a los intermediarios (como bancos, asesores y abogados) a dar información de sus clientes a las autoridades....
Read More
Derechos reservados Foster Swiss