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junio 29, 2017
La norma sobre intercambio automático de información, recoge también los procedimientos de debida diligencia (due diligence) y comunicación de cuentas bancarias, lo que se conoce con el nombre de Common Reporting and Due Diligence Standard o CRS. Actualmente, son más de 60, los países que han mostrado su compromiso con el sistema CRS.
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En el siguiente artículo queremos explicar cuáles son las secciones que firman las jurisdicciones que se acogen a la normativa de intercambio automático de información. El Modelo CAA es el documento que firman de forma multilateral las jurisdicciones que se acogen a esta normativa. Posee siete secciones.
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El Modelo CAA (Acuerdo de Autoridad Competente) recoge las bases legales del acuerdo que va a permitir el intercambio recíproco y automático de información entre los países firmantes.
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El 13 de Febrero de 2014 dio comienzo una nueva etapa en el camino para eliminar el secreto bancario fomentando la colaboración entre las autoridades fiscales de todos los países que se acogieran a este nuevo proyecto. Había nacido el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account...
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Liberbank, con 33.400 millones de euros en depósitos de clientes, sólo puede hacer frente y responder a corto plazo a 7.000 millones. Es decir, que el banco tiene una caja de un 20% del total que guarda a sus depositantes. Estas cifras tan delicadas podrían generar pánico según los expertos.
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