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junio 30, 2017
Los países acogidos al CRS, tienen el compromiso de adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias para asegurar su cumplimiento. Por lo que, deben implementar medidas para:
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Tras la implantación de la normativa CRS las cuentas bancarias tanto de empresas como de particulares se someterán a los procedimientos de debida diligencia que deberán realizar las entidades bancarias. Para ello, se procederá a diferenciar entre aquellas cuentas preexistentes y las de nueva creación. Para estos dos tipos de cuenta se aplicarán diferentes procedimientos.
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Las cuentas bancarias corporativas, es decir, con titularidad de entidades, están sujetas a un procedimiento de debida diligencia al implementar el CRS. A diferencia de las cuentas bancarias de particulares, las cuentas bancarias de empresas o entidades, implementan CRS de forma diferente.
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