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julio 2017
Panamá y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre las 13 jurisdicciones que han recibido una calificación provisional de «en gran medida compatible» con la norma internacional para el intercambio de información previa solicitud (EOIR) después de una reciente revisión del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sólo el...
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Durante décadas, el fraude y la evasión fiscal han estado afectando las finanzas de los gobiernos en todo el mundo. Este tipo de delitos ocurren dentro de un país y entre países. Por lo que, un solo país no puede resolver el problema por sí solo. Necesita que los países trabajen juntos para combatir el...
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Para aquellos empresarios o particulares acaudalados que buscan salvaguardar y proteger sus ingresos del pago impuestos, hay una jurisdicción que se sitúa por delante del paraíso fiscal de Panamá para este fin y se trata nada más y nada menos que de Estados Unidos. Concretamente, Delaware.
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El servicio de alquiler de películas y series online que ha revolucionado a la industria del entretenimiento, Netflix, ha reconocido que no tiene oficinas en España porque opera desde su sede central en este “paraíso fiscal” de Holanda, a través de sociedades offshore donde se recaudan impuestos como el IVA.
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El Gobierno suizo ha informado que extenderá el intercambio automático de información (AEOI) sobre cuentas bancarias offshore a 21 países más, entre ellos Argentina, Brasil, India, Israel y Sudáfrica. De esta manera, Suiza pretende aumentar el número de países con los que coopera para lograr la transparencia fiscal internacional.  
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Según los últimos datos del Banco Nacional Suizo (BNS), el dinero poseído oficialmente por los indios en bancos offshore de Suiza representa un escaso 0,04% del total de fondos mantenidos por todos los clientes extranjeros en el sistema bancario suizo. De esta manera, India se encuentra en el puesto número 88, en términos de dinero...
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Los paraísos fiscales han comenzado una carrera a la baja en la fiscalidad empresarial, para atraer a las grandes multinacionales y empresarios de todo el mundo, lo que se conoce como guerra fiscal. Estas jurisdicciones están rebajando drásticamente su tributación con el objetivo de captar la inversión y el negocio.
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La web líder de alquileres vacaciones, Airbnb, se encuentra en el punto de mira de la Agencia Tributaria, debido a que opera en Europa a través de un complejo entramado de sociedades offshore en Jersey, entre otros paraísos fiscales.  
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La Ley de Cumplimiento de la Cuenta Extranjera, más conocida como FATCA, es una ley promulgada por el Gobierno de los Estados Unidos en marzo de 2010, que exige que las instituciones financieras extranjeras que informen directamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de todos los clientes estadounidenses que posean fondos en cuentas offshore de...
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Desde el 1 de enero de 2016 y según una ley votada el 21 de agosto de 2015 en Francia, los clientes franceses podrían estar obligados a rescatar a los bancos franceses, a partir de sus fondos de más de 100.000 euros para salvar al banco de una quiebra.
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Canadá, bordeando al norte de los Estados Unidos, es el segundo país más grande del mundo y uno de los nuevos paraísos fiscales consolidados en 2017. Como antigua colonia francesa y británica, Canadá está influenciado por estas dos culturas, conservando a la Reina de Inglaterra como jefe de estado. El país comprende diez provincias y...
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La falta de transparencia es la tónica general en la mayoría de los partidos políticos españoles así como las fundaciones que tienen asociadas. Muchos políticos han prometido adaptar sus organizaciones a los estándares de transparencia necesarios para evitar más casos de corrupción pero estas intenciones se quedan solo en las palabras.
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Para aquellos que estén interesados ​​en optar por una economía de opción tributaria para pagar legítimamente menos impuestos deberán conocer los cambios que está acarreando la cuestión del intercambio automático de información financiera creado por la OCDE y ratificado por un gran número de países, incluyendo todos los países miembros de la Unión Europea. Esta...
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Un fiscal de la Audiencia Nacional investiga la posible vinculación de José Manuel Soria, exministro de Industria y expresidente del PP en Canarias, a una cuenta de Suiza. Del mismo modo y a raíz de las empresas detectadas en los Papeles de Panamá se está investigando la actividad que llevó a cabo en paraísos fiscales...
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Actualmente la regulación EMIR impone una serie de requisitos a la hora de proceder a reportar la información de las operaciones de cambio de moneda en el mercado Forex. Estos procedimientos pueden llevarse a cabo de diferentes maneras.
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El Reglamento Europeo sobre Infraestructuras de Mercado (EMIR) es un cuerpo de legislación europea para la regulación de los derivados extrabursátiles. Originalmente fue adoptada por la Comisión Europea el 4 de julio de 2012 y entró en vigor el 16 de agosto de 2012. Sus normas técnicas completas fueron adoptadas por la Comisión el 19...
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La European Market Infrastructure Regulation (EMIR) es una parte de la legislación europea que regula los derivados financieros de los mercados extrabursátiles. Además contempla la obligatoriedad de la parte compradora y la parte vendedora de operaciones con derivados de reportar la información a las autoridades. Solo los individuos están exentos de esta obligación. Sin embargo,...
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La investigación abierta por Hacienda y por la Fiscalía contra los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comparten algunas características. Sin embargo, estas instituciones exigen más al delantero del Real Madrid que al azulgrana.
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En el marco de la investigación de la trama del Canal, se ha bloqueado una cuenta en Suiza con 18 millones de dólares, desde la que se habrían realizado pagos a personal de Inassa, una de las empresas que dependen del Canal de Isabel II y que presidió la mano derecha de Gónzalez, Edmundo Rodríguez...
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Cualquier persona, como particulares y pequeños y medianos empresarios pueden abrir y beneficiarse de las cuentas offshore, ya que éstas, no sólo son útiles para millonarios y grandes empresas, sino para las personas corrientes. Éstas permiten simplificar sus transacciones con familiares en el extranjero o disponer de dinero en los países a los que viaja,...
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