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agosto 2017
Si fuera un residente del mundo, ¿dónde preferiría vivir? ¿En un país con impuestos altos, pero con destacables servicios sociales? ¿En un país con una reducida presión fiscal? ¿O en una jurisdicción de baja tributación, es decir, en un paraíso fiscal donde las personas, empresas y fondos con patrimonios familiares pueden eludir sus obligaciones con...
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Más de 50 jurisdicciones, excluyendo los Estados Unidos, están programadas para intercambiar datos sobre cuentas offshore extranjeras a partir de septiembre a través del reciente sistema de transmisión común (CTS) de la OCDE. El CTS, lanzado el 24 de agosto en París, permitirá a las jurisdicciones intercambiar información de manera segura bajo el estándar común...
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El director General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, ha informado que las instituciones financieras en Panamá tendrán hasta el próximo 8 de septiembre para realizar el reporte FATCA, la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha publicado recientemente un nuevo reporte de avance sobre el marco inclusivo del Plan BEPS, Erosión de la base imponible y traslado de beneficios. En este informe, presenta el estado actual de su mandato, que abarca el periodo entre julio de 2016 y junio de 2017.
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El caso más reciente, aunque probablemente no el último, es el de la compra del Girona. El hermano de Pep Guardiola y socio de Jaume Roures, ha utilizado un entramado internacional de sociedades offshore para controlar su parte del Girona, club español que ha comprado a medias con jeques emiratíes.
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Las Islas Caimán han acogido con satisfacción el reciente reconocimiento del Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de que es «en gran medida compatible» con la evolución de las normas internacionales de intercambio de información tributaria.
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Hong Kong ha presentado legislación al parlamento para poner en vigor nuevos acuerdos de doble imposición (DTA) con Letonia, Bielorrusia y Pakistán.
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Bermuda ha lanzado un nuevo portal de informes fiscales online para que las instituciones financieras y otras entidades informantes cumplan con las normas internacionales de intercambio de información tributaria.
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Este artículo cubre las mejores licencias bancarias offshore en 2017, disponibles en jurisdicciones offshore, centrado en el Caribe, el Pacífico Sur y Latinoamérica. Una licencia bancaria offshore/internacional es aquella que permite al banco realizar todo tipo de operaciones bancarias con personas y empresas fuera de su país de constitución. Por ejemplo, un banco internacional con...
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El Plan de Medidas contra el Fraude lanzado en el año 2012 por Hacienda, ha endurecido el régimen sancionador del marco fiscal, elevando las sanciones por conductas irregulares, como por ejemplo, la comisión de errores a la hora de presentar la información fiscal. Entre otras: multas por no presentar la declaración fiscal por vía electrónica,...
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Los papeles de Panamá han supuesto la mayor filtración de documentos confidenciales sobre negocios offshore en el mundo. Esto pone en tela de juicio hasta qué punto están a salvo los nombres de las personas que utilizan herramientas de planificación fiscal dentro del marco legal internacional. Despachos especializados como la consultora Foster Swiss ayudan en...
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A parte de en España, ¿en qué otros países del extranjero declaran su dinero los españoles? Uno de cada dos euros va a jurisdicciones offshore como Suiza o Luxemburgo. Aunque los Países Bajos siguen escalando posiciones. ¿Cuáles son las otras jurisdicciones offshore con más dinero español?
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A partir del próximo año, los bancos suizos tendrán que informar a las autoridades fiscales en 38 países si uno de sus ciudadanos abre una cuenta bancaria offshore con el banco. Los 38 son en su mayoría miembros de la Unión Europea con algunos otros países desarrollados.
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La farmacéutica Almac es una de las principales empresas de Irlanda del Norte con sede en Craigavon puede tener los días contados. A raíz del Brexit, operar desde Reino Unido acarreará unos importantes costes añadidos a la hora de entrar en el mercado farmacéutico europeo. Debido a esta situación, la compañía está desarrollando un centro de producción en Irlanda, reconocido paraíso...
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En los últimos años, Panamá se ha visto envuelta en numerosos escándalos de corrupción y por el estallido del caso conocido como Papeles de Panamá, una filtración de más de 11 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca que desveló el uso de sociedades offshore anónimas para evadir impuestos. Esta trama le causó...
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El Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto origen ilícito del patrimonio de la famillia Pujol, ha solicitado a Andorra, todos los datos existentes en relación con las fundaciones panameñas offshore utilizadas por el clan Pujol. En concreto las fundaciones Doral, Donneran y Kamala que fueron utilizadas por la esposa del ex presidente...
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Suiza y Singapur, paraísos fiscales, son dos de las economías más ricas del mundo. En 2015, la renta per cápita de Suiza era de 58.600 dólares y la de Singapur, de 86.100 dólares. En comparación, la de España fue de 34.750 dólares, la de Finlandia de 41.150, la de Dinamarca de 47.220, la de Alemania...
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El traspaso del futbolista brasileño Neymar al club francés Paris Saint-Germain (PSG) ha sorprendido no sólo por su gran cifra, de 260 millones de dólares, sino por la forma en qué se hizo, saltándose las normas tributarias y del ámbito financiero.
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Los trusts o fideicomisos offshore son vehículos especiales para la protección de activos. Desde Foster Swiss, consultores internacionales de banca privada, ofrecemos asesoramiento para la constitución de trust o fideicomisos offshore en más de 40 jurisdicciones de todo el mundo.
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La Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, por sus siglas en inglés), se promulgó el 18 de marzo de 2010, introducido en línea con la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo (HIRE), y que firmó el entonces Presidente Barack Obama  para ayudar al Gobierno de los Estados Unidos, a través del...
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