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agosto 7, 2017
La unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está preparando dos nuevos programas centrados en las investigaciones de datos y la aplicación de impuestos internacionales. Con la nueva iniciativa, el IRS espera hacer un mejor uso de las áreas de incumplimiento identificadas por sus oficinas fuera.
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Malta ocupa en el top ten entre varios países de la Unión Europea en la lista de los principales centros financieros offshore, elaborada por la revista científica Scientific Reports, que analizó las estructuras societarias y de propiedad de más de 98 millones de empresas, haciendo una distinción entre lo que se denomina conducto de los...
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La agencia de inteligencia financiera de Australia ha demandado al Banco de la Commonwealth (CBA) banco 53.700 violaciones de las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El banco no reportó adecuadamente transacciones sospechosas por valor de 77 millones de dólares.
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