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agosto 11, 2017
A riesgo de perder a algunos inversores extranjeros, las jurisdicciones offshore asiáticas están intensificando sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal corporativa para cumplir con los nuevos estándares de transparencia global. Más de una docena de jurisdicciones de Asia y el Pacífico se han comprometido al intercambio automático de información, una iniciativa liderada por la...
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Aproximadamente un billón de dólares fluye ilícitamente en los países en desarrollo cada año, frente a los 135.000 millones de dólares que reciben anualmente. La mayor parte del dinero malversado se deposita en bancos de Suiza, el paraíso fiscal número uno del mundo. Singapur, Malasia, Filipinas y Sri Lanka están emergiendo como paraísos fiscales en...
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Una ex banquera de Credit Suisse se declaró culpable de ayudar a estadounidenses a esconder millones de dólares a las autoridades tributarias estadounidenses, como el IRS. En 2014, Credit Suisse fue multado por ayudar a los evasores de impuestos norteamericanos.
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La respuesta es sí. Es posible regularizar sus bienes en el extranjero no declarados (Modelo 720), evitando así la sanción que aplica la Agencia Tributaria que puede llegar hasta el 150% del valor de lo defraudado, realizando una autoliquidación extemporánea voluntaria.
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