Una banquera suiza admite haber ayudado a estadounidenses a evadir impuestos

Una ex banquera de Credit Suisse se declaró culpable de ayudar a estadounidenses a esconder millones de dólares a las autoridades tributarias estadounidenses, como el IRS. En 2014, Credit Suisse fue multado por ayudar a los evasores de impuestos norteamericanos.

Susanne Rüegg-Meier, que trabajó en la oficina suiza del banco suizo Credit Suisse entre 2002 y 2011, se declaró culpable de ayudar a ciudadanos estadounidenses a defraudar a Estados Unidos. Los fiscales de este caso dicen que Rüegg-Meier, en su papel de jefe de la oficina norteamericana del banco, supervisó las cuentas de hasta 1.500 clientes, cuyos activos ayudó a colocar en cuentas suizas y cuentas offshore secretas.

En una declaración del Departamento de Justicia se afirma que dice cuando un cliente estadounidense fue informado de que el banco planeaba cerrar su cuenta, Rüegg-Meier le aconsejó que retirara un millón de dólares en efectivo, y lo colocara en una bolsa de papel y en una calle de Zúrich para buscar otro banco que depositaría el dinero. También aconsejó a los clientes sobre otros métodos para retirar los fondos de la cuenta para evadir la detección de las autoridades fiscales y tomó medidas activas para ocultar la naturaleza y el propósito de su negocio mientras se reunía con clientes en Estados Unidos.

Rüegg-Meier admitió ante el tribunal que la pérdida para las arcas fiscales estadounidenses podría estar entre 3.5 millones y 9.5 millones de dólares como resultado de sus acciones. Esta ex banquera se enfrenta a hasta cinco años de prisión. Su sentencia se conocerá el próximo 8 de septiembre.

Represión de Estados Unidos a Suiza

La mujer fue acusada por primera vez en 2011, en medio de una amplia represión por parte de los Estados Unidos sobre prácticas de evasión de impuestos extraterritoriales. Su condena, seis años después, es la última de una línea de acciones contra los bancos suizos y sus empleados.

Después de la crisis financiera de 2008, que reveló una mala práctica generalizada en la industria bancaria, la administración del presidente Barack Obama tomó una dura línea abriendo investigaciones contra Credit Suisse y UBS.

En 2009, el banco suizo UBS fue multado con 780 millones de dólares por haber facilitado a clientes estadounidenses la evasión fiscal. Y en 2014, en un caso histórico, Credit Suisse se declaró culpable de cargos criminales similares, acordando pagar una multa 2.500 millones de dólares a las autoridades estadounidenses.

También durante este período las autoridades suizas y estadounidenses acordaron que los bancos podrían compartir información sobre empleados específicos involucrados en prácticas ilegales.

En el 2014, Credit Suisse dijo que había revelado más de 1.000 nombres de empleados a las autoridades estadounidenses. Desde entonces muchos banqueros han sido procesados ​​por su papel, mientras que otros han permanecido en Suiza en un intento de evitar la extradición. Algunos trabajadores individuales se sentían «traicionados» por un sistema en el que simplemente estaban haciendo su trabajo. Varios desafiaron la publicación de sus datos personales en tribunales suizos.

Recientemente, el foco ha cambiado a los clientes europeos que ocultan activos en bancos suizos. En marzo de 2017, Credit Suisse estuvo de nuevo en el punto de mira, tras una incursión coordinada en cuentas negras encabezadas por los Países Bajos. Aunque aún no está claro qué implicaciones tendrá esto para el banco, los jefes de Credit Suisse se muestran «desconcertados» por la operación después de intentos de reforma y regularización de los clientes del banco.

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