Las sociedades escocesas limitadas (SLPs) se encuentran en el punto de mira, debido a un caso de lavado de dinero y crimen organizado asociado a este tipo de sociedades. Debido a esto, se introdujeron nuevas reglas para controlar e identificar a los propietarios de este tipo de compañías y adecuarlas a las normas de la Unión Europea contra el lavado de dinero.

La investigación la llevó a cabo el periódico Herald durante dos años y medio y reveló actuaciones de las sociedades limitadas de Escocia relacionadas con el crimen organizado, así como con sociedades offshore libres de impuestos.

El pasado 23 de junio, el Gobierno del Reino Unido anunció que a partir del 24 de julio las SLP deben presentar un informe de la persona de control de la empresa, del tipo que ahora se requiere habitualmente a otras empresas.

Drástica disminución en el registro de Sociedades escocesas limitadas

En la semana que se anunció el nuevo control, había 116 sociedades escocesas limitadas registradas. En la semana del 24 de julio, apenas había siete. En la misma semana del año anterior, había 131 registros.

Sin embargo, la disminución de las inscripciones en las SLP se compensa en parte con un aumento de las asociaciones de personas físicas de habla inglesa, que no están sujetas a las normas de persona de control del Gobierno del Reino Unido.

En los últimos dos años, The Herald ha identificado cientos de SLPs y otras empresas escocesas involucradas en todo caso de delitos, desde la evasión de impuestos en masa hasta presunta criminalidad grave, incluyendo pornografía infantil y exportaciones corruptas de armas de Ucrania a Oriente Medio. El mayor caso de lavado de dinero jamás identificado, fue uno en el que se transfirieron 20.000 millones de dólares de Rusia. Hay un total de 30.000 SLPs, que tienen hasta finales de mes para identificar a sus personas de control, si los tienen, o enfrentarse a una multa de 500 libras por cada día que pasa que no lo hacen.

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