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septiembre 2017
De esta forma, Panamá se propone cumplir con sus compromisos adquiridos en la firma del Acuerdo Intergubernamental (IGA) con Estados Unidos. La ley 47 del 2016 aprueba e implementa en la legislación panameña el IGA que firmaron ambas naciones.
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La riqueza offshore siempre ha sido difícil de calcular ya que al estar en jurisdicciones con un nivel de privacidad alto las cifras que se pueden manejar son muy aproximadas. Sin embargo, un estudio realizado por el National Bureau of Economic Reasearch (NBER) asegura haber averiguado cuál es la cantidad d riqueza que se esconde...
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La nueva página web que ha creado la Generalitat donde aparece el censo electoral del referéndum de independencia que se celebrará el 1 de Octubre está radicada en un paraíso fiscal. San Cristóbal y Nieves, un pequeño territorio en el Mar Caribe, es el lugar donde la Generalitat ha registrado la página.
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En diciembre de 2015, las Islas Vírgenes Británicas aprobaron la legislación necesaria para la implementación nacional del Estándar Común de Reporte (CRS). El 29 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Asistencia Legal Mutua (MLA), Con ella, se permitió implementar el CRS a la legislación nacional y establece obligaciones de informar a...
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El gobierno británico ha emitido ya las regulaciones que le permiten intercambiar automáticamente información de cuentas bancarias con otras jurisdicciones en virtud de sus diversos acuerdos internacionales.
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En los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han acordado normas internacionales para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre las autoridades fiscales mundiales, con el objetivo de reducir la evasión fiscal. Como parte de su compromiso con las normas internacionales de transparencia, el gobierno de las Islas Caimán es signatario...
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Unos 65.000 puertorriqueños dejaron su isla declarada en quiebra para reestructurar así su multimillonaria deuda. Sin embargo, un grupo de banqueros privados están aprovechando la situación. Cada vez abren más bancos offshore conocidos como Entidades Financieras Internacionales, que fueron creados por una ley puertorriqueña en 2012. Existen 44 EFIs. El año pasado abrieron 18, según los datos...
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A lo largo de los últimos años se ha ido desarrollando el fenómeno de la globalización. El último peldaño que está creando es el fomento de la transparencia fiscal entre los diferentes estados como método para evitar la fuga de capitales. Por ello, la OCDE propuso en 2014 un convenio multilateral en el que los...
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Crickhowell, un pequeño pueblecito situado en Gales (Reino Unido) ha iniciado un experimento para llevar a la práctica las mismas técnicas que usan las grandes empresas para pagar menos impuestos al Tesoro Público. Este ensayo está respaldado por la BBC, que estrenará el año que viene un documental sobre este caso titulado The Town taht...
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En el 2015 comenzó a publicarse la lista de deudores y morosos con la Agencia Tributaria. Fue una medida adoptada tras la modificación de la Ley General Tributaria que se realizó ese año, justo antes de las elecciones generales del 2015. Dicha lista se publica en la página web de la AEAT cada año entre...
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