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octubre 2017
Cerca de 8.6 millones de euros se transfirieron en 2016 a jurisdicciones offshore y paraísos fiscales a través de más de 58.000 transferencias, según las estadísticas de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.
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El Departamento de Impuestos de Chipre ha publicado una circular en la que se establecen orientaciones sobre las nuevas disposiciones de residencia fiscal para particulares introducidas por la Ley n ° 119 (I) / 2017. Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, las personas que cumplan todas las condiciones siguientes con respecto a...
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El Villareal, un equipo aparentemente pequeño que fue capaz de llegar a una semifinal de Champions no escapa de la tentación de operar offshore. Diez años después de los grandes éxitos de este equipo, la Audiencia Nacional ha revelado la existencia de pagos a jugadores que disponían cuentas offshore en Suiza y la existencia de...
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Por primera vez, el Gobierno de Panamá a través de la Dirección General de Ingresos, ha procedido al intercambio automático de información con Estados Unidos, en cumplimiento del compromiso adquirido con éste mediante el Acuerdo Intergubernamental que implementa la ley FATCA en Panamá.
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Desde el pasado mes de septiembre, la Agencia Tributaria española está en disposición de obtener datos de cuentas bancarias y financieras de 53 países gracias al intercambio automático de información.
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Según un estudio, España esconde el 12% del PIB nacional. Nuestro país, junto a Francia y Reino Unido, los países dónde se cometen más evasión de capital.  
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Los españoles en bienes en el exterior han declarado un total de 156.122 millones de euros. El patrimonio de éstos asciende al 14% del PIB, según el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya en su intervención durante el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla.
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Cristiano Ronaldo desafía a la Agencia Tributaria y rechaza un pacto con Hacienda para liquidar los cuatro delitos fiscales, por valor de 14.7 millones de euros que le atribuye el fisco. Sin pacto, la entrada en la cárcel es una opción para la estrella madridista.
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En el programa de Bertin Osborne, Mi casa es la tuya, Ana Torroja, cantante de emblemáticos grupos españoles, revela que tras tus graves problemas con Hacienda por evasión fiscal, vive en México.
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El Parlamento Europeo ha hecho público este mes el informe final sobre el escándalo de los Papeles de Panamá que supuso la mayor filtración de cuentas opacas que implicó a una gran cantidad de altos mandatarios y gobiernos de muchos países que utilizaban este instrumento como método para la ocultación de dinero, en ocasiones público,...
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Una periodista de investigación de Malta, Daphne Caruana Galizia, que expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales a través de las filtraciones de los conocidos Papeles de Panamá, fue hallada muerta el pasado lunes.
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Según un estudio conjunto de las universidades de Noruega, Copenhague y Berkeley, un 9.8% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, es decir, fuera del control de las autoridades tributarias. En algunos países de Latinoamérica o el Golfo pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, esta media alcanza el 60-70%.
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La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: “Luxemburgo concedió beneficios fiscales ilegales a Amazon. Como resultado, casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no han tributado. En otras palabras, a Amazon se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos...
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El pasado mes de septiembre, el Parlamento suizo discutió sobre si amplía o no el número de tratados de intercambio automático de información fiscal que tiene vigentes.  Actualmente, Suiza tiene vigentes 38 acuerdos con el mismo número de países, entre los que se encuentran los de la Unión Europea. Sin embargo, los 41 convenios que...
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El pasado lunes, el CEO de Apple, Tim Cook, se reunió con el presidente de Francia, E. Macron, para esclarecer el modo en que la multinacional tributa por los productos de su firma vendidos en Francia, así como las medidas de seguridad que el país galo está imponiendo contra aquellos que pretenden evadir impuestos.
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Los primeros datos oficiales confirman una fuga de empresas en Cataluña. Desde el pasado referéndum del 1 de octubre, 540 empresas han salido de la Comunidad según los datos provisionales del Colegio de Registradores.
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Las más de 30 oficinas bancarias situadas en Castellón, y más concretamente en Vinaroz, Peñiscola y Benicarló, están desbordados de trabajo debido a la masiva llegada de catalanes que quieren transferir sus ahorros y depósitos bancarios.
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Continúa la fuga de empresas en Cataluña. Tanto las más grandes como las pequeñas, con mayor o menor repercusión, muchas son las que han decidido abandonar Cataluña y cambiar sus domicilios fiscales a otras partes de España e incluso, del mundo.  Esta huida de empresas está provocando aún más inestabilidad política, tensión social e incertidumbre.
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La declaración unilateral de independencia y las declaraciones de la CUP, han disparado el temor a un corralito. Sin embargo, los particulares ya tienen una solución para evitarlo: las cuentas espejo. Las empresas, deciden trasladarse a otras Comunidades Autónomas o países extranjeros para cubrir riesgos.
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La diputada de la CUP Eulàlia Reguant, ante la inminente fuga de capitales y de empresas de Cataluña,  se muestra a favor de imponer un corralito. “A partir de la declaración de independencia, hacemos un control de capital y de flujos en Cataluña para garantizar, al menos durante un tiempo, dar la capacidad de funcionar...
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