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octubre 2017
Cerca de 8.6 millones de euros se transfirieron en 2016 a jurisdicciones offshore y paraísos fiscales a través de más de 58.000 transferencias, según las estadísticas de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.
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El Departamento de Impuestos de Chipre ha publicado una circular en la que se establecen orientaciones sobre las nuevas disposiciones de residencia fiscal para particulares introducidas por la Ley n ° 119 (I) / 2017. Con efecto a partir del 1 de enero de 2017, las personas que cumplan todas las condiciones siguientes con respecto a...
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Los testaferros utilizados en nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Panamá, están vinculados con más de 4.000 sociedades offshore en esta jurisdicción. Así lo confirma un informe de la UCO de la Guardia Civil, recogido en un sumario del caso Lezo.
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El Villareal, un equipo aparentemente pequeño que fue capaz de llegar a una semifinal de Champions no escapa de la tentación de operar offshore. Diez años después de los grandes éxitos de este equipo, la Audiencia Nacional ha revelado la existencia de pagos a jugadores que disponían cuentas offshore en Suiza y la existencia de...
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Por primera vez, el Gobierno de Panamá a través de la Dirección General de Ingresos, ha procedido al intercambio automático de información con Estados Unidos, en cumplimiento del compromiso adquirido con éste mediante el Acuerdo Intergubernamental que implementa la ley FATCA en Panamá.
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Desde el pasado mes de septiembre, la Agencia Tributaria española está en disposición de obtener datos de cuentas bancarias y financieras de 53 países gracias al intercambio automático de información.
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Según un estudio, España esconde el 12% del PIB nacional. Nuestro país, junto a Francia y Reino Unido, los países dónde se cometen más evasión de capital.  
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Los españoles en bienes en el exterior han declarado un total de 156.122 millones de euros. El patrimonio de éstos asciende al 14% del PIB, según el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya en su intervención durante el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla.
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Cristiano Ronaldo desafía a la Agencia Tributaria y rechaza un pacto con Hacienda para liquidar los cuatro delitos fiscales, por valor de 14.7 millones de euros que le atribuye el fisco. Sin pacto, la entrada en la cárcel es una opción para la estrella madridista.
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En el programa de Bertin Osborne, Mi casa es la tuya, Ana Torroja, cantante de emblemáticos grupos españoles, revela que tras tus graves problemas con Hacienda por evasión fiscal, vive en México.
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