Cerca de 8.600 millones de euros de Portugal se fugaron a paraísos fiscales en 2016

Cerca de 8.6 millones de euros se transfirieron en 2016 a jurisdicciones offshore y paraísos fiscales a través de más de 58.000 transferencias, según las estadísticas de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.

Estos datos revelan que en 2016, se realizaron más de 58.000 transferencias para estos territorios con una situación tributaria más favorable, casi 39.500 más que en el año anterior. Las transferencias se realizaron principalmente por empresas. Un total de 3.520 empresas son responsables de enviar casi 8.400 millones de euros a paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales preferidos por los portugueses

Suiza es el destino preferido de los lusos. En 2016, 3.600 millones de euros abandonaron Portugal para trasladarse a bancos suizos. Se realizaron más de 13.000 operaciones bancarias.

A continuación se presentan tres países que recibieron cada uno más de 600 millones de euros. Panamá recibió 685 millones de euros a través de 3.800 operaciones, seguido de Uruguay con casi 662 millones y 2.100 operaciones y la Isla de Man, que recibió cerca de 625 millones de euros a través de unas 4.900 operaciones.

Control del fisco portugués

Desde mayo, la Autoridad Tributaria lusa tiene que publicar anualmente las estadísticas sobre las transferencias a jurisdicciones offshore, sobre la base del modelo 38, que los bancos deben entregar al fisco y que da cuenta de la información de las transferencias y el envío de fondos que tengan como destinatario una entidad ubicada en un paraíso fiscal: país, territorio o región con un régimen de imposición privilegiada más favorable.

En junio se introdujeron cambios en la Declaración de Operaciones Transfronterizas (Modelo 38), obligando a que se reportaran no sólo las transferencias individuales superiores a 12.500 euros, sino también las operaciones fraccionadas en su conjunto que superaran esa cantidad.

En 2016 se comunicaron 28.231 operaciones fraccionadas de valor inferior a 12.500 euros y 30.563 de un importe igual o superior a dicho valor.

Estas estadísticas se divulgan basándose en el modelo 38, que los bancos tienen que remitir al fisco hasta julio. Sin embargo, la propuesta de ley del Presupuesto del Estado para 2018 propone que los bancos lo tengan que entregar antes, al final del mes de marzo.

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