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noviembre 2017
Los paraísos fiscales tienden a ofrecer un poco más que simples esquemas para ahorrar dinero: aguas templadas y playas bañadas por el sol. Permiten en sus bancos offshore guardar dinero en efectivo todo el año, a la vez que disfruta de una ubicación ideal, en la que todos los días sale el sol.
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El gobierno británico ha sido acusado de ser blando y débil en la lucha contra la evasión de impuestos al no colaborar con la Unión Europea de dar el primer paso para nombrar y a sus territorios de ultramar en la lista negra de paraísos fiscales.
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Los Papeles de Panamá han dejado unos datos más que evidentes: más de 100 millones de euros recuperados, 11 procedimientos penales abiertos y 83 expedientes judiciales. Se trata de los datos cifrados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
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Los bufetes de abogados del círculo mágico offshore que asesoran a personas adineradas y grandes multinacionales sobre cómo reducir su factura fiscal, están preocupadas por su seguridad tras la filtración de los documentos de los Paradise Papers o Papeles del Paraíso del despacho Appleby y Asiaciti.
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Según la organización no gubernamental, Oxfam Intermón, el uso de paraísos fiscales se ha multiplicado por cinco en Latinoamérica en tal sólo quince años y en un periodo de internacionalización de las economías y en especial, de los fondos millonarios que han escapado no sólo al Caribe, sino al corazón de Europa.
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Actualmente, la privacidad es difícil de conseguir. Cada detalle acerca de usted está en una base de datos en alguna parte, y los piratas informáticos constantemente intentan robar su información. Cada vez que realiza una compra o envía dinero, su nombre aparece reflejado y puede guardarse junto con otros detalles sobre la transacción. Su teléfono...
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Los contribuyentes podrán ahorrarse hasta 3.200 euros en su próxima declaración de la renta. Las rentas más elevadas son las que podrán beneficiarse más de las reducciones y deducciones que han introducido en la última reforma fiscal los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
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Una cuenta bancaria offshore a nombre de ESM Group, una sociedad offshore en Seychelles, recibió una transferencia por valor de 28.4000 dólares procedentes de una cuenta suiza de Full Play Group SA, una empresa argentina controlada por Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo. Esto despertó el interés de Barclays Bank de Isla Mauricio.
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La Asamblea Nacional Catalana (ANC), se ha aprovechado del paraíso fiscal de Luxemburgo a través de una sucursal que le ha permitido recibir donaciones directamente desde esta jurisdicción opaca con mayor dificultad para el seguimiento y control por parte de las autoridades españolas. Esta sociedad fue constituida el 15 de julio de 2014 según consta...
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Según los últimos datos recogidos por la Agencia Tributaria sobre los saldos patrimoniales declarados en el modelo 720, los contribuyentes españoles siguen librándose de declarar sus bienes y continúan confiando en los paraísos fiscales a la hora de albergar sus bienes en el extranjero.
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Cuando en marzo de 2012, el Gobierno aprobó la amnistía fiscal, algunos millonarios españoles, concretamente los mejor asesorados, decidieron optar por los trust, un vehículo de inversión de reciente creación, para reforzar la ocultación de sus bienes no declarados.
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“Nosotros, los ricos, no pagamos impuestos. Solo las personas pequeñas pagan impuestos». Esta se trata de una frase que  dijo Leona Helmsley, una notoria heredera de Nueva York, sentenciada a 16 años de cárcel por evasión de impuestos federales en 1989. Y su argumento explica por qué los ricos desean y poseen los medios necesarios...
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El departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS) ha emitido dos modelos de Acuerdos Intergubernamentales («IGA») para hacer cumplir el intercambio de información de cuentas financieras contemplado en la Ley FATCA aprobada por Estados Unidos.
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El intercambio espontáneo de información es la provisión de información a la otra parte del acuerdo de intercambio que es relevante para esa otra parte y que no ha sido solicitada previamente.
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Grandes cantidades de dinero son mantenidas en el extranjero por los contribuyentes de muchos países con la intención de que este dinero no sea gravado por las autoridades fiscales de los países donde viven.
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Catar se ha convertido en la jurisdicción número 115 en firmar el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en asuntos fiscales. Se ha producido este mes de Noviembre cuando el Embajador de Catar en Francia, acudió a la sede general de la OCDE para firmar el compromiso.
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Tras las últimas investigaciones de los Paradise Papers se ha podido comprobar cómo el despacho offshore Appleby, radicado en Islas Bermudas e involucrado en esta filtración, incumplía normas de compliance o de debida diligencia.
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La congregación religiosa católica de los Legionarios de Cristo también ha sido rastreada en los llamados Papeles del Paraíso, una filtración de 13,5 millones de documentos procedentes de dos despachos de abogados situados en Bermudas y Singapur que han salido a la luz gracias a las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. (ICIJ)
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El ex presidente de Telefónica entre los años 1996 y 2000, Juan Villalonga, poseyó una sociedad offshore en las Islas Caimán que administraba junto a su segunda mujer, Adriana Abascal y otra sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas tras dejar su cargo de la multinacional de las telecomunicaciones.
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Si ha realizado operaciones con personas o entidades vinculadas, o ha operado usted mismo en paraísos fiscales, tendrá que rendir cuentas con Hacienda. Durante el mes de noviembre, está obligado a formalizar y presentar el nuevo modelo 232 de declaración informativa de las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales.
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