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diciembre 2017
El 6 de abril de 2016, salió a la luz uno de los mayores escándalos de la historia los conocidos como Papeles de Panamá, que desveló los nombres de empresarios, políticos y personalidades de todo el mundo que usaron el bufete de abogados de Mossack Fonseca para construir entramados de sociedades offshore a nivel mundial...
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Concretamente, el homólogo británico de la CNMV, La Financial Conduct Authority (FCA), ente similar a la CNMV, ha advertido de ocho entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión: Carus Solutions, Axeworth Securities, Sutton Johnson Holdings, Morgan Consultancy Group, Bulwark Insurance, Revive Capital Group, New York Law Specialists y Hansa Capital Partners.
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La sentencia del Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia sobre la forma en que la Agencia Tributaria debe interpretar el domicilio fiscal de los contribuyentes
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La responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal, Caridad Gómez Mourelo, ha declarado ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Pozuelo de Alarcón que el fraude atribuido al futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cifrado en casi 15 millones de euros, es “importantísimo”. La Agencia Tributaria pide para éste...
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El año pasado casi nadie conocía la existencia de este vocablo que solo viene recogido en diccionarios especializados. Sin embargo, en abril de 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, el concepto offshore se popularizó. Los medios de comunicación lo vincularon a sociedades y cuentas no declaradas por sus verdaderos titulares por lo que...
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La Comunidad del Caribe (CARICOM) se opone enérgicamente a la decisión de la Unión Europea de incluir en la lista negra de paraísos fiscales a cuatro de sus jurisdicciones miembro, concretamente, Trinidad y Tobago, Barbados, Santa Lucía y Granada, con el pretexto de que mantienen regímenes fiscales preferenciales y perjudiciales o no han cumplido las...
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Los fondos de pensiones más grandes del país enrutan las inversiones a través de los paraísos fiscales de Islas Caimán, Bermuda y Jersey, entre otros.
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La Comisión Europea anunció el 18 de diciembre que había decidido iniciar una investigación a fondo sobre el tratamiento fiscal de los Países Bajos de Inter IKEA, uno de los dos grupos que operan el negocio de IKEA.
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Malta evitó por poco ser etiquetada como un paraíso fiscal durante una votación estancada en el Parlamento Europeo. Un total de 327 diputados del Parlamento Europeo votaron a favor de una enmienda al informe de investigación de los Papeles de Panamá, propuesto por los socialistas, mientras que 327 votaron en contra.
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El pasado 13 de diciembre, el Parlamento Europeo acordó que Malta, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda no pueden considerarse como paraísos fiscales.
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