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diciembre 2017
El 6 de abril de 2016, salió a la luz uno de los mayores escándalos de la historia los conocidos como Papeles de Panamá, que desveló los nombres de empresarios, políticos y personalidades de todo el mundo que usaron el bufete de abogados de Mossack Fonseca para construir entramados de sociedades offshore a nivel mundial...
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Concretamente, el homólogo británico de la CNMV, La Financial Conduct Authority (FCA), ente similar a la CNMV, ha advertido de ocho entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión: Carus Solutions, Axeworth Securities, Sutton Johnson Holdings, Morgan Consultancy Group, Bulwark Insurance, Revive Capital Group, New York Law Specialists y Hansa Capital Partners.
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La sentencia del Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia sobre la forma en que la Agencia Tributaria debe interpretar el domicilio fiscal de los contribuyentes
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La responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal, Caridad Gómez Mourelo, ha declarado ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Pozuelo de Alarcón que el fraude atribuido al futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cifrado en casi 15 millones de euros, es “importantísimo”. La Agencia Tributaria pide para éste...
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El año pasado casi nadie conocía la existencia de este vocablo que solo viene recogido en diccionarios especializados. Sin embargo, en abril de 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, el concepto offshore se popularizó. Los medios de comunicación lo vincularon a sociedades y cuentas no declaradas por sus verdaderos titulares por lo que...
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La Comunidad del Caribe (CARICOM) se opone enérgicamente a la decisión de la Unión Europea de incluir en la lista negra de paraísos fiscales a cuatro de sus jurisdicciones miembro, concretamente, Trinidad y Tobago, Barbados, Santa Lucía y Granada, con el pretexto de que mantienen regímenes fiscales preferenciales y perjudiciales o no han cumplido las...
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Los fondos de pensiones más grandes del país enrutan las inversiones a través de los paraísos fiscales de Islas Caimán, Bermuda y Jersey, entre otros.
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La Comisión Europea anunció el 18 de diciembre que había decidido iniciar una investigación a fondo sobre el tratamiento fiscal de los Países Bajos de Inter IKEA, uno de los dos grupos que operan el negocio de IKEA.
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Malta evitó por poco ser etiquetada como un paraíso fiscal durante una votación estancada en el Parlamento Europeo. Un total de 327 diputados del Parlamento Europeo votaron a favor de una enmienda al informe de investigación de los Papeles de Panamá, propuesto por los socialistas, mientras que 327 votaron en contra.
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El pasado 13 de diciembre, el Parlamento Europeo acordó que Malta, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda no pueden considerarse como paraísos fiscales.
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Establecida por los Saabs a principios de los años 80, FBME ofrecía todos los símbolos de un moderno santuario bancario offshore a sus legiones de clientes de Rusia y otros puntos conflictivos de lavado de dinero en todo el mundo. Tenía su sede en  la isla bordeada de palmeras en la ciudad chipriota de Nicosia,...
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Namibia criticó su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea como injusta y parcial, culpando al estado por no cumplir con un plazo de cumplimiento. Se trata del único país del África subsahariana que aparece en esta lista negra conformada por 17 jurisdicciones.
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Funcionarios del Gobierno de Liechtenstein han negado cualquier participación después de que las autoridades suizas exigieron una explicación tras revelarse en unos informes de que el pequeño principado había presionado para la inclusión de Suiza en la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea.
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Etimológicamente hablando, el término de paraíso fiscal nació de un error de traducción del inglés al francés y al español. En su origen, la expresión referida a los territorios en los que se aplica un régimen tributario favorable a las empresas y personas que no residen allí es tax haven, ‘refugio fiscal’. Sin embargo, los...
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El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha pedido a los Estados miembros que apliquen por su cuenta sanciones nacionales concretas contra los países que aparecen en la lista negra de paraísos fiscales aprobada por la Unión Europea.
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Los estudios recientes sobre paraísos fiscales revelan tres datos a considerar. El primero es que las 500 compañías más grandes del mundo albergan 2.6 billones de dólares en territorios de baja tributación o jurisdicciones offshore.
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Tras dos años de negociaciones, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, integrado por los ministros de economía y finanzas de los estados miembros lograron un consenso final para la elaboración y publicación de una lista negra de paraísos fiscales. En ésta no están incluidos países como Suiza, Andorra, Gibraltar, ni las...
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China carga contra la Unión Europea por incluir a Macao, uno de sus territorios, en la lista negra de paraísos fiscales. El gigante asiático denuncia que la inclusión de esta región administrativa especial china es «inconsistente con la realidad».
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Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han elaborado su propia lista de paraísos fiscales, conformada por 130 jurisdicciones offshore, clasificados en una lista negra de 30 países, y una lista gris de 100 territorios, según la capacidad de estos estados para favorecer la evasión y la elusión fiscal.
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Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han hecho pública la lista negra de paraísos fiscales. Ésta incluye 17 jurisdicciones fuera de la Unión Europea consideradas como no cooperativas en asuntos fiscales.
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