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enero 2018
 Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado controlando el mercado de las criptomonedas. Debido a esto, algunos procesos legales se han desarrollado bajo las leyes anti lavado de dinero en contra de diversas personas que supuestamente facilitaron el uso de bitcoins a individuos que comerciaban con productos ilegales.
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El estado de paraíso fiscal de la Florida se fortaleció aún más, después de que se aprobara el proyecto de ley de reforma tributaria. Tanto es así, que un agente local de bienes raíces y un planificador financiero están viendo un impacto en la gente que se muda aquí.
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El pasado 5 de diciembre de 2017, la Unión Europea aprobó su propia lista negra de paraísos fiscales, un instrumento contra la evasión fiscal y el fraude tributario en los países miembros. Sin embargo, esta lista excluye a Suiza y Gibraltar, entre otros.
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El archipiélago de Canarias ha ampliado los beneficios que le hacen ser un “paraíso fiscal”. Ahora, los beneficiados serán los autónomos, a los que se le elimina el IVA si facturan menos de 30.000 euros al año. Se trata de la única comunidad autónoma con capacidad fiscal para fijar los tipos impositivos directos que desee,...
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Todas las empresas que ingresen más de 6 millones de euros deben de informar en tiempo real a la Hacienda española sobre sus facturas. Esta es la nueva medida que la Agencia Tributaria ha implantado desde julio del 2017 y que afecta a casi 500 multinacionales. Se trata del Sistema Inmediato de Información (SII) y...
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España se encuentra a la cola del fintech y de las criptomonedas. Las nuevas tecnologías, como el blockchain, el uso de monedas virtuales como el bitcoin, el auge en el uso de tarjetas de crédito y de monederos electrónicas y las ventas por Internet están en el punto de mira de Hacienda.
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La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al ex futbolista Xabi Alonso por supuesto fraude fiscal cometido entre 2010 y 2012, cuando jugaba con el Real Madrid.
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Hasta ahora, el Estado federal gravaba un 35% de los beneficios que las empresas obtuvieran, sin importar dónde los habían obtenido. Sin embargo, las empresas podían deducir de esa tasa lo que hubieran pagado de Impuesto de Sociedades en los países donde obtuvieron esos beneficios. Y a esto, se le sumaba un Impuesto de Sociedades estatal entre...
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Las rentas elevadas se aprovechan de la guerra fiscal entre comunidades autónomas y realizan estudios comparativos para seleccionar la ubicación que menor presión fiscal va a soportar su patrimonio.
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El 96% de los gibraltareños votaron en contra del Brexit, es decir, querían que el Reino Unido siguiera dentro de la Unión Europea. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha asegurado una posición de fuerza en la negociación que decidirá el futuro de la colonia británica, ya que cualquier acuerdo entre Londres y Bruselas sobre el Peñón tendrá que contar...
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La sociedad offshore británica, Hanns Enterprise Ltd., utilizada por Leo Messi para desviar fondos de su fundación, está en proceso de disolución. El pasado 5 de diciembre, los testaferros de esta compañía, domiciliada en Londres, han presentado la declaración de cese de actividades.
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Curazao, el paraíso fiscal caribeño de bajos impuestos, se ha convertido en la última jurisdicción en firmar el instrumento multilateral BEPS para revisar los tratados impositivos con el fin de contrarrestar la erosión de la base impositiva y el traslado de beneficios, también conocido como BEPS.
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Respecto a la regulación de incentivos y coste del análisis de MiFID II, según el experto Fernando Zunzunegui, coordinador de la Asesoría en Regulación de la EFPA en España, desde el 3 de enero, los bancos y otras entidades financieras deberán cumplir las normas de conducta de MiFID II.
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Sólo once países de la Unión Europea han cumplido los plazos para transponer de forma completa la Directiva MiFID II, debido a que la implementación de esta normativa a los ordenamientos jurídicos de los 28 estados miembros ha sido desigual.
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La entrada en vigor de MiFID II estaba prevista para el 3 de enero de 2017, pero la Unión Europea decidió retrasarla un año debido a la incapacidad de cumplir a tiempo con los requisitos técnicos exigidos por la normativa por parte de los reguladores y de las entidades financieras. Más doce meses no han...
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La Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID II), entró en vigor el pasado 3 de enero. Sin embargo, su transposición parcial al ordenamiento jurídico español crea “inseguridad jurídica y afecta negativamente a los inversores”, advierten los expertos.
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Comienza un nuevo año y muchas instituciones y organizaciones están ultimando las estadísticas de los últimos años para hacer balance de las tendencias del sector. En esta ocasión, nos vamos a referir a la autoridad reguladora de servicios financieros de las Islas Caiman que analiza el crecimiento que los fondos de inversión, punto fuerte de...
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Panamá espera poder salir de la lista negra de paraísos fiscales elaborada por la Unión Europea (UE) y hecha pública el pasado 5 de diciembre, tras la reunión que tendrán los ministros de Economía en Bruselas el próximo 21 y 22 de enero.
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