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febrero 2018
Irlanda está siguiendo las reglas e implementando nuevas medidas para prevenir la evasión fiscal multinacional, según la OCDE.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Bankera, considerado uno de los más exitosos de 2017 en la oferta inicial de monedas (ICO), ha adquirido recientemente el banco offshore Pacific Private, de Vanuatu, una institución con más de 20 años de experiencia en la industria.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los contribuyentes españoles siguen manteniendo sus activos y bienes en los paraísos fiscales.
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La Guardia Civil ha detectado «operaciones fiscalmente opacas» y sospechosas de blanqueo de capitales en cuentas bancarias offshore en Andorra de empresarios involucrados en el Caso 3%, de pagos de comisiones ilegales al partido nacionalista de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
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El subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ha presentado su renuncia en el Gobierno de Mauricio tras descubrir que oculto 1.2 millones de dólares en una sociedad opaca en el paraíso fiscal de Andorra.
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Los diputados de todo el espectro político han pedido que se tomen medidas para combatir el lavado de dinero, las sanciones, la evasión fiscal y la evasión de impuestos en las dependencias de la corona del Reino Unido y en los territorios de ultramar.
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El Ministerio de Hacienda afirma que actualmente no está estudiando crear una figura impositiva de manera temporal para que las grandes empresas tecnológicas tributen más. La Agencia Tributaria ya tiene listo el sistema de sanciones para el nuevo IVA.
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Canadá es una de las jurisdicciones más opacas del mundo cuando se trata de identificar a los propietarios de empresas privadas y fideicomisos. Algunos expertos aseguran que se requieren controles más rigurosos para obtener una tarjeta de la biblioteca que para establecer una empresa en el país.
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Las grandes empresas  han acumulado una cifra que es aproximadamente el PIB de Italia y España juntos, reinvirtiendo aproximadamente un billón en otros productos financieros. Dinero que, si se los desviara para ser repatriados, podría ejercer presión sobre las tasas de interés que interferirían con las estrategias del banco central.
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El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha determinado que el 10% de los amnistiados sospechosos de blanqueo de dinero o de algún delito financiero. 
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