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febrero 2018
Irlanda está siguiendo las reglas e implementando nuevas medidas para prevenir la evasión fiscal multinacional, según la OCDE.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Bankera, considerado uno de los más exitosos de 2017 en la oferta inicial de monedas (ICO), ha adquirido recientemente el banco offshore Pacific Private, de Vanuatu, una institución con más de 20 años de experiencia en la industria.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los contribuyentes españoles siguen manteniendo sus activos y bienes en los paraísos fiscales.
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La Guardia Civil ha detectado «operaciones fiscalmente opacas» y sospechosas de blanqueo de capitales en cuentas bancarias offshore en Andorra de empresarios involucrados en el Caso 3%, de pagos de comisiones ilegales al partido nacionalista de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
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El subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ha presentado su renuncia en el Gobierno de Mauricio tras descubrir que oculto 1.2 millones de dólares en una sociedad opaca en el paraíso fiscal de Andorra.
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Los diputados de todo el espectro político han pedido que se tomen medidas para combatir el lavado de dinero, las sanciones, la evasión fiscal y la evasión de impuestos en las dependencias de la corona del Reino Unido y en los territorios de ultramar.
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El Ministerio de Hacienda afirma que actualmente no está estudiando crear una figura impositiva de manera temporal para que las grandes empresas tecnológicas tributen más. La Agencia Tributaria ya tiene listo el sistema de sanciones para el nuevo IVA.
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Canadá es una de las jurisdicciones más opacas del mundo cuando se trata de identificar a los propietarios de empresas privadas y fideicomisos. Algunos expertos aseguran que se requieren controles más rigurosos para obtener una tarjeta de la biblioteca que para establecer una empresa en el país.
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Las grandes empresas  han acumulado una cifra que es aproximadamente el PIB de Italia y España juntos, reinvirtiendo aproximadamente un billón en otros productos financieros. Dinero que, si se los desviara para ser repatriados, podría ejercer presión sobre las tasas de interés que interferirían con las estrategias del banco central.
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El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha determinado que el 10% de los amnistiados sospechosos de blanqueo de dinero o de algún delito financiero. 
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Los paraísos fiscales favoritos para los españoles se localizan en Suiza, Andorra y Gibraltar los cuales suman el 27% de los activos que los españoles albergan fuera de España.
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Los datos recogidos de la declaración de activos y bienes en el extranjero de los españoles, muestran unos resultados esclarecedores. Los españoles defraudan al año más de 60.000 millones de euros. Y es que el fraude fiscal cuesta de media a cada español, más de 2.000 euros al año en impuestos.  
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De los 89.000 millones de euros, que los aproximadamente 135.000 contribuyentes españoles informaron en el Modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero, casi 20.000 millones estaban en Suiza, 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar.
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En un comunicado conjunto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, han reiterado el riesgo de invertir en criptomonedas y en ofertas iniciales de monedas (ICO), subrayando su descontrol, volatilidad y vulnerabilidad al fraude.
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España es ya el primer país europeo que emite la Golden Visa a los inversores extranjeros. Cada vez son más los interesados que desean invertir en España a cambio de conseguir la ciudadanía española y, por consiguiente la europea. Para ello, los inversores deberán cumplir una serie de requisitos.
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El eurodiputado de los Verdes, Sven Giegold, ha advertido que un nuevo comité del Parlamento Europeo investigará esquemas de venta de ciudadanía como el de Malta, como parte de una investigación más amplia sobre crímenes financieros, elusión y evasión de impuestos.
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El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha pedido sanciones contra los nueve países de la lista negra de paraísos fiscales, y más transparencia a otros 55 países incluidos en la lista gris.
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Tres millones de euros de multa y nueve años de cárcel es la pena que pide la Fiscalía de Barcelona para condenar al escritor Ildefonso Falcones por haber cometido presuntamente tres delitos relacionados con Hacienda. En concreto se le acusa de no haber declarado correctamente el IRPF de los ejercicios del 2009, 2010 y 2011.
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El juego online es un sector que crece cada año en España, llegando a mover más de 400 millones de euros anuales. Estas compañías suelen ser multinacionales extranjeras, que a pesar de su presencia en el mercado español, tienen su sede en paraísos fiscales, jurisdicciones con una menor presión fiscal que España, como por ejemplo, Malta o Gibraltar.
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Cristóbal Montoro ha puesto sus ojos en las criptomonedas y especialmente en el bitcoin, con el objetivo de que quienes las utilicen, pasen por la cola de hacienda, y evitar que sean usadas para el blanqueo de capitales o la adquisición de bienes ilícitos en la deep web o internet profunda.
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