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febrero 19, 2018
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha determinado que el 10% de los amnistiados sospechosos de blanqueo de dinero o de algún delito financiero. 
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Los paraísos fiscales favoritos para los españoles se localizan en Suiza, Andorra y Gibraltar los cuales suman el 27% de los activos que los españoles albergan fuera de España.
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Los datos recogidos de la declaración de activos y bienes en el extranjero de los españoles, muestran unos resultados esclarecedores. Los españoles defraudan al año más de 60.000 millones de euros. Y es que el fraude fiscal cuesta de media a cada español, más de 2.000 euros al año en impuestos.  
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De los 89.000 millones de euros, que los aproximadamente 135.000 contribuyentes españoles informaron en el Modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero, casi 20.000 millones estaban en Suiza, 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar.
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