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marzo 2018
Fiscales suizos están acusando a tres alemanes de espionaje industrial y violación del secreto bancario, dijo el martes un informe de los medios, lo que podría avivar una disputa entre Alemania y Suiza.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los ministros de Finanzas de la Unión Europea, conocido como Ecofin, han alcanzado un acuerdo sobre un proyecto de Directiva que obligará a intermediarios, asesores fiscales, contables y abogados que crean o promueven estructuras de planificación fiscal, a informar de aquellos mecanismos que se consideren potencialmente agresivos.
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La Agencia Tributaria aprovechará la información recabada con la amnistía fiscal y Modelo 720 con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (Modelo 750) y con otras fuentes tributarias, como la información divulgada a partir de los Papeles de Panamá, para crear un censo de grandes patrimonios bajo sospecha de...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El principio de territorialidad de Panamá tasa los ingresos que se generen de fuentes panameñas. Sin mientras, las empresas instaladas en el país, cuya fuente de ingreso no provenga del territorio panameño, están libres del Impuesto sobre la Renta (ISR).
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La Comisión Europea ha adoptado una serie de normas para evitar que los fondos de la Unión Europea se canalicen a través de paraísos fiscales incluidos en la lista negra de la UE. Según un comunicado oficial, esta medida busca impedir que las ayudas económicas del bloque contribuyan a la evasión fiscal.
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La OCDE ha anunciado que su convención multilateral para implementar medidas relacionadas con los tratados fiscales para contrarrestar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) entrará en vigor el 1 de julio de 2018.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Imanol Arias ha empezado a saldar su deuda con Hacienda, para evitar la cárcel. Uno de los protagonistas de Cuéntame cómo pasó, ha pagado 2.1 millones de euros que supuestamente evadió entre 2010 y 2014 a través de sociedades offshore. Además, ingresó otros 2.7 millones al fisco correspondientes a cantidades que tenía pendientes entre2005...
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A pesar de que las compañías de billeteras móviles (e-wallets) están luchando para garantizar que los clientes cumplan con las normas de KYC para cargar dinero en ellas, los clientes pueden sortear el proceso con el uso de tarjetas de regalo digitales.
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Reino Unido tiene previsto prohibir las sociedades offshore secretas de Escocia en una ofensiva contra el dinero sucio ruso provocado por las intoxicaciones de Salisbury. Los ministros del Reino Unido han señalado que matarán las controvertidas asociaciones limitadas escocesas utilizadas por los compinches de Vladimir Putin para lavar miles de millones de libras.
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Los funcionarios de Ecuador que han ingresado al servicio público a partir del 8 de septiembre de 2017, deberán jurar que no poseen recursos y bienes en paraísos fiscales, bajo la medida acordada en febrero del año pasado, como parte de una cruzada nacional para enfrentar esa práctica.
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Los principales supervisores financieros de la eurozona le han dicho a los bancos que sigan planificando el Brexit sin ningún acuerdo de transición, a pesar del acuerdo de esta semana para retrasar la salida de Reino Unido del mercado único de la Unión Europea.
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A medida que las instituciones financieras se preparan para las nuevas reglas establecidas por FinCEN contra el lavado de dinero sobre el beneficiario real que entran en vigencia en mayo, analizaremos cuál será el posible impacto que supondrá el cumplimiento normativo.
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La Comisión Europea ha propuesto normas para que las grandes multinacionales tecnológicas paguen los impuestos que les corresponde. Esta medida afectará a Google, Facebook y Amazon, entre otras.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski,  ha afirmado que utilizó una cuenta offshore en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes a nombre de su hija,  para no pagar impuestos en Estados Unidos.
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El banco central de Singapur impuso sanciones a Standard Chartered por incumplimientos contra el lavado de dinero y contrarrestar los requisitos de financiamiento del terrorismo. Standard Chartered dijo en un comunicado que lamentaba no cumplir sus propios estándares.
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Luxemburgo tenía casi 600 tax ruling secretos en vigor con las empresas multinacionales a finales de 2016, ocupando el segundo lugar en la Unión Europea, según las cifras de la Comisión Europea.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Una de las muchas razones por las que Reino Unido sigue siendo un excelente lugar para vivir es la capacidad de muchos residentes de este país para establecer fideicomisos financiados con activos no británicos con el fin de aprovechar los diversos beneficios fiscales. Hay muchas oportunidades para la planificación del impuesto sobre la renta...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Las tasas efectivas de impuestos de las empresas han caído un 9% desde la crisis financiera, según una investigación. Las grandes compañías multinacionales están pagando tasas impositivas significativamente más bajas que antes de la crisis financiera de 2008, según un análisis de Financial Times que muestra que una década de esfuerzos del gobierno para...
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Japón solicitará un debate sobre la regulación de la criptomoneda mundial durante la próxima cumbre del G20 en medio de la creciente alarma de que estos activos están siendo utilizados por grupos ilegales para el lavado de dinero, según un funcionario del gobierno.
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Bruselas se está preparando para agregar tres jurisdicciones a su llamada lista negra de paraíso fiscal, solo días después de que Bahrein, las Islas Marshall y Santa Lucía fueran eliminadas de la lista preliminar.
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