Singapur multa a Standard Chartered con 4 millones de dólares por infracciones de lavado de dinero

El banco central de Singapur impuso sanciones a Standard Chartered por incumplimientos contra el lavado de dinero y contrarrestar los requisitos de financiamiento del terrorismo. Standard Chartered dijo en un comunicado que lamentaba no cumplir sus propios estándares.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) impuso sanciones de S $ 5.2 millones ($ 3.95 millones) en la sucursal de Singapur del Standard Chartered Bank (SCBC) y S $ 1.2 millones en Standard Chartered Trust (Singapore) Ltd (SCTS) por incumplimientos de lavado de dinero y contrarrestar los requisitos de financiamiento del terrorismo (ALA / CFT).

En un comunicado el lunes, MAS dijo que las infracciones ocurrieron cuando las cuentas fiduciarias de los clientes de SCBS fueron transferidas de Standard Chartered Trust (Guernsey) a SCTS de diciembre de 2015 a enero de 2016.

Standard Chartered dijo en un comunicado: «Lamentamos no haber cumplido con nuestros estándares al mitigar adecuadamente los riesgos que implican algunos clientes que podrían haber intentado evitar las obligaciones de presentación de informes según el Estándar Común de Informes transfiriendo sus fideicomisos entre diciembre de 2015 y enero de 2016. «

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