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marzo 22, 2018
Reino Unido tiene previsto prohibir las sociedades offshore secretas de Escocia en una ofensiva contra el dinero sucio ruso provocado por las intoxicaciones de Salisbury. Los ministros del Reino Unido han señalado que matarán las controvertidas asociaciones limitadas escocesas utilizadas por los compinches de Vladimir Putin para lavar miles de millones de libras.
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Los funcionarios de Ecuador que han ingresado al servicio público a partir del 8 de septiembre de 2017, deberán jurar que no poseen recursos y bienes en paraísos fiscales, bajo la medida acordada en febrero del año pasado, como parte de una cruzada nacional para enfrentar esa práctica.
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Los principales supervisores financieros de la eurozona le han dicho a los bancos que sigan planificando el Brexit sin ningún acuerdo de transición, a pesar del acuerdo de esta semana para retrasar la salida de Reino Unido del mercado único de la Unión Europea.
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A medida que las instituciones financieras se preparan para las nuevas reglas establecidas por FinCEN contra el lavado de dinero sobre el beneficiario real que entran en vigencia en mayo, analizaremos cuál será el posible impacto que supondrá el cumplimiento normativo.
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