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abril 2018
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Durante la última década, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha sido testigo de una mejora sostenida en su infraestructura de servicios financieros y su marco regulatorio, y está emergiendo rápidamente como un centro de gestión de patrimonio competitivo a nivel mundial, según ha declarado el reporte Wealth Insight Report de Emirates Investment Bank.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Como atleta, Cristiano Ronaldo puede estar en plena forma, pero sus negocios financieros parecen cada vez más sombríos. Un diario alemán ha obtenido documentos que demuestran que la superestrella del fútbol estaba activa en más paraísos fiscales de lo que se sabía anteriormente.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] A pesar de las reglas más estrictas contra el lavado de dinero, todavía hay muchas deficiencias entre los estados miembros, el Banco Central Europeo y la Comisión. La serie de ataques terroristas en Europa de 2015 a 2016 y el escándalo de los Papeles de Panamá han intensificado el combate contra el lavado de...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] La página web utilizada para recolectar dinero en apoyo a Puigdemont y la república catalana se oculta en una pequeña isla conocida por ser un paraíso fiscal del Caribe. Se trata de San Cristóbal y Nieves. Allí, en Charlestown, un pequeño pueblo perteneciente a estas islas se aloja la página de Carles Puigdemont utilizada para...
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Una ley recientemente aprobada podría facilitar a las empresas eludir los impuestos en Kenia. Esto podría aumentar la tasa de flujos financieros ilícitos y, contrariamente a los objetivos del gobierno, socavar el crecimiento económico y el desarrollo.
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Dos años después de la filtración de los Papeles de Panamá, los canadienses opinan que su país ha hecho poco en la lucha contra el fraude fiscal en comparación con otros países.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hace dos años de la publicación de los Papeles de Panamá, una investigación periodística sobre la filtración de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, que reveló cómo este bufete ayudó a personalidades de todo el mundo a constituir 214.000 sociedades offshore en más de 200 territorios.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El gobierno de Panamá espera salir este año de la lista de paraísos fiscales francesa, en la que fue incluido por Francia tras el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración que reveló cómo un despacho panameño de abogados, Mossack Fonseca, creó cientos sino miles de sociedades offshore para personalidades de todo el...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Desde el año 2004, BBVA está llevando a cabo una política concreta sobre las actividades que desarrolla en establecimientos permanentes radicados en paraísos fiscales. Incluso, dispone de un plan para reducir su presencia, algo que no suele ser muy habitual entre las empresas del índice Ibex 35.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Chipre y Reino Unido han firmado un nuevo tratado de doble imposición actualizado con respecto a los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital y la prevención de la evasión y elusión fiscal. El nuevo acuerdo fue firmado por el ministro de Finanzas Harris Georgiades y la Alta Comisión Británica Matthew Kidd...
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