El fugitivo de HSBC Herve Falciani detenido en España después de la demanda de Suiza

Herve Falciani filtró un alijo de documentos que presuntamente indicaban que la rama de banca privada  de la entidad suiza ayudó a más de 120,000 clientes a esconder 222 mil millones de dólares de las autoridades fiscales de sus países de origen.

La policía española detuvo a Herve Falciani, un ex analista informático de la sucursal suiza de HSBC, quien filtró documentos que alegaban que el banco ayudaba a los clientes a evadir millones de dólares en impuestos.

«Fue arrestado en Madrid, en la calle camino a una conferencia», dijo el miércoles 4 de Abril un alto funcionario policial, agregando que el arresto se realizó a petición de Suiza, que busca su extradición. El funcionario no dijo por qué Falciani, un ciudadano franco-italiano, era buscado por Suiza.

Un tribunal suizo en 2015 condenó a Falciani por espionaje industrial agravado y le condenó a cinco años de prisión. No asistió a su juicio y ha evitado Suiza desde entonces.

Falciani filtró un alijo de documentos que supuestamente indica que el brazo de banca privada suizo de HSBC ayudó a más de 120,000 clientes a esconder 180.600 millones de euros (222.000 millones de dólares) de las autoridades fiscales, lo que desató el llamado escándalo «Swissleaks«.

Si bien es ampliamente visto como un denunciante y aclamado como un héroe en países donde su información filtrada está ayudando a atrapar trampas fiscales, las autoridades suizas lo procesaron por robo de datos, espionaje industrial y violación de las leyes del país sobre el secreto bancario.

«Es muy lamentable que haya sido arrestado, no lo entendemos», dijo el presidente del sindicato de inspectores fiscales de España Gestha, Carlos Cruzado, quien agregó que presenció la detención de Falciani cuando llegó a la universidad para hablar en una conferencia.

«La paradoja es que fue detenido a la entrada de un debate sobre la necesidad de proteger a los denunciantes y que su silla quedó vacía. Debatiríamos sobre el hecho de que España es uno de los países europeos en donde se han implementado menos medidas para proteger a los denunciantes «, dijo Cruzado.

Falciani se convirtió en trabajador de IT para HSBC en 2000 y se mudó a las oficinas del banco en Ginebra en 2006.

Tomó la lista de clientes en 2007 y se fue a Líbano con su amante al año siguiente planeando vender los datos. Las autoridades suizas lo describieron como «cobrador».

Sin embargo, los banqueros sospechosos en el Líbano no estaban interesados ​​en comprar la lista de clientes de origen dudoso y al menos uno avisó a sus homólogos suizos de las actividades de Falciani.

Falciani luego se puso en contacto con las autoridades fiscales europeas y comenzó a pasarles la información robada, que posteriormente condujo al enjuiciamiento de los evasores fiscales, incluyendo a Arlette Ricci, heredera del imperio de perfumes Nina Ricci de Francia, y la búsqueda de Emilio Botin, el último presidente del Banco español Santander.

Rechaza que solo buscara ganancias financieras, insistiendo en que quería exponer cómo los bancos apoyan la evasión de impuestos y el lavado de dinero.

Falciani, de 46 años, fue arrestado en Barcelona en julio de 2012 con una orden internacional solicitando su extradición a Suiza después de que llegó en barco desde el puerto de Sete en Francia. Luego pasó un par de meses en una prisión española.

En 2013, el Tribunal Superior de España falló en contra de la extradición de Falciani con el argumento de que los cargos a los que se enfrentaba en Suiza no se consideraban delitos según la legislación española.

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