Las autoridades fiscales españolas buscan nombres de usuarios de criptomonedas y cuentas bancarias

Las autoridades fiscales españolas han enviado solicitudes de información sobre inversores de criptomonedas a más de 60 empresas, según  una fuente de la agencia tributaria del país.
Según esta fuente, las autoridades se han puesto en contacto con 16 bancos, una docena de bolsas de criptomonedas y empresas que operan cajeros automáticos de criptomonedas y más de 40 empresas que aceptan pagos online en criptomoneda.
La agencia está buscando información detallada sobre las transacciones de criptomonedas y las partes involucradas en su ejecución. Los detalles solicitados incluyen las identidades de los clientes de las empresas, la información de la cuenta bancaria y de la tarjeta de crédito, y los montos y tipos de cambio involucrados en las transacciones.
La fuente de la agencia tributaria describió las solicitudes de datos como un preludio a una investigación y monitoreo potencialmente más formal, y agregó que la agencia ya está llevando a cabo un análisis sobre el uso de la criptomoneda nacional.
Este anuncio se produce en medio de un mayor interés por parte de las agencias tributarias mundiales en las criptomonedas. En España, la noticia rastrea los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, para abordar el bitcoin y otras criptomonedas. Los funcionarios del gobierno trataron especialmente de vincular la tecnología con el crimen organizado, pidiendo una mayor supervisión y supervisión.

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