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agosto 2018
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Una investigación revela el uso de paraísos fiscales como las Islas Caimán y Belice por parte de las compañías y embarcaciones involucradas en prácticas potencialmente dañinas. La deforestación en la Amazonía, por ejemplo, se ha relacionado con la industria brasileña de carne de res y soja, que hace un uso de estos territorios.
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Los contribuyentes tienen poco más de un mes, hasta el 30 de septiembre de 2018, para divulgar a la HMRC, el Departamento responsable de la recaudación de impuestos, cualquier deuda tributaria no declarada de Reino Unido sobre los ingresos o activos en el extranjero según la legislación del Requisito de Corrección (RTC).
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Malta, tradicionalmente una jurisdicción de derecho civil, ha adoptado la ley de fideicomiso en su legislación y permite no solo el establecimiento de fideicomisos, sino también acepta y reconoce fideicomisos extranjeros e integra las disposiciones de la Convención de La Haya sobre la Ley Aplicable al Trust y su Reconocimiento.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] En los últimos años, el gobierno de Chipre, el organismo regulador (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySec) y las partes interesadas de la industria de fondos han desarrollado una fuerte colaboración. Esto ha dado lugar a la promulgación de la ley 124 (I) / 2018 llamada «Ley de Fondos de Inversiones Alternativas de Chipre»...
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Una información llegada desde el Principado de Andorra a la Justicia de Argentina confirma decenas de operaciones bancarias realizadas por el empresario de Mar del Plata, Sergio Esteban Todisco, testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El paraíso fiscal de Islas Caimán es el tercer inversor extranjero en Israel, según datos publicados oficialmente por el gobierno israelí. Estos datos volvieron a suscitar dudas sobre el origen de los fondos que impulsan el florecimiento de las industrias emergentes y tecnológicas en el país.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Las instituciones financieras en la segunda ola de países que operan bajo el CRS están completando, o han completado recientemente, sus obligaciones de presentación. Y las autoridades locales en esos países se están preparando para intercambiar esta información en septiembre. 
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Recientemente, Chipre y Reino Unido firmaron un nuevo tratado de doble imposición que reemplaza el tratado existente firmado entre ambos países en 1974. Se espera que el nuevo tratado sea pronto ratificado y, por lo tanto, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019 en Chipre.
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Reino Unido adoptará amplias leyes europeas diseñadas para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, ha confirmado el gobierno, en una medida que podría desenmascarar por primera vez a los beneficiarios de miles de sociedades offshore y fideicomisos secretos.
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