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noviembre 2018
La Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI) efectuó el pasado 28 de septiembre el primer envío de información financiera de clientes extranjeros más de 30 países, principalmente de Europa, cumpliendo así con el estándar CRS de la OCDE.
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Con la promulgación del Decreto Ejecutivo 122 del 11 de junio de 2018, Panamá oficializa así el intercambio automático de información fiscal con 33 jurisdicciones.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Aunque la mayoría estén familiarizados con el término “criptomoneda”, muchos aún no son conscientes del papel de la tecnología Blockchain, el corazón y el alma de las criptomonedas.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dos eventos que tendrán lugar en Suiza podrían poner punto y final al secreto bancario que eran la clave del apogeo de la banca privada en Ginebra y Zúrich. En estas ciudades, los bancos recibían a cientos de clientes extranjeros con sus maletines llenos de efectivo.
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Varios países ofrecen regímenes de ‘base de remesas de impuestos’ para atraer a personas adineradas para que se reubiquen en otros países, como Rusia. Estos individuos son conocidos como ‘no-doms’. Expresado de manera muy simple, un no-dom es un individuo que no vive en su país de origen.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] La OCDE dice que los esquemas de venta de residencia o ciudadanía amenazan los esfuerzos para combatir la evasión fiscal.
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La regulación de criptomonedas e ICO es una cuestión candente para los gobiernos de todo el mundo. Muchos se están esforzando por seguirle el ritmo a esta tecnología de rápida evolución, diseñada para existir al margen de un control centralizado.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los ministros de finanzas de la Unión Europea acordaron el pasado 2 de octubre retirar la isla pacífica de Palau de la lista negra de paraísos fiscales.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hoy, lunes 5 de noviembre de 2018 se cumple el primer aniversario de la publicación de los Papeles del Paraíso, una gigantesca filtración de documentos revelados de un despacho offshore sobre la creación de estructuras offshore en paraísos fiscales.
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