Los bancos requieren en gran medida mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para hacer cumplir la ley

Apertura de cuenta
bancaria en Botswana

Análisis de banca del país

Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Botswana y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

1. Intercambio de información bancaria

• Hay penas de prisión por compartir los datos bancarios del cliente con cualquier tercero (y posiblemente multas).

• Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

• Los bancos requieren en gran medida mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para hacer cumplir la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

• Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

• La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria previa solicitud sin reservas.

• Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Botswana?

D

ebemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Botswana, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore

no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos: Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el destinatario es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

Pagos de intereses: Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).

3. Circulación del efectivo

• La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).

• Las acciones al portador no están disponibles / circulando.

• Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.

• Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

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4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Botswana está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de evaluación mutua de seguimiento relacionado con la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Botswana se llevó a cabo en 2020.

De acuerdo con esa Evaluación, se consideró que Botswana cumple con 6 y cumple en gran parte con 16 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 0 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 59,5%.
(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)

5. Intercambio automático de información

El intercambio automático de información es extremadamente reservado en Botswana.

Tanzania no es signataria del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) de la OCDE.

¿Qué tipo de banca privada existe en Botswana?

Banca Internacional
Banca Local

Seguridad del banco central ⭐⭐⭐

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

CRS: NO.

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visa: PULA, US $, €.

Cuentas conjunta.

Cuenta de telegestión: A consultar.

Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas: Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito en divisa local

Bancos criptofriendly: Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras: No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito: SI.

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