Jordania no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

Apertura de cuenta
bancaria en Jordania

Análisis de banca del país

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

1. Intercambio de información bancaria

Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).

Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

Los bancos y / u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Jordania?

D

ebemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Jordania, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore

no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

3. Circulación de efectivo

La jurisdicción acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).

Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.

Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.

Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

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4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Jordania no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD. El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Jordania se realizó en 2019. Según esa evaluación, se consideró que Jordania cumple con 4 y en gran parte cumple con 15 de las 40 recomendaciones del GAFI.

Se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 2 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 62,5%.
(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

5. Intercambio automático de información

El intercambio automático de información es extremadamente secreto en Jordania.

Jordania no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Información (CRS) de la OCDE

¿Qué tipo de banca privada existe en Jordania?

Banca Internacional
Banca Local

Seguridad del banco central ⭐⭐⭐

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

CRS: NO.

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visa: JOD, US $, €.

Cuentas conjuntas: SI.

Cuenta de telegestión: A consultar.

Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas: Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito en divisa local

Bancos cripto friendly: Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras: No depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito: SI.

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