La insuficiencia de recursos financieros, de documentos y la falta de comprensión de como abrir una cuenta están entre las principales barreras de acceso a cuenta bancaria para casi mitad de los angoleños.

Apertura de cuenta
bancaria en Angola

Análisis de banca del país

Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Angola y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

1. Intercambio de información bancaria

• Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

• Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

• Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

• Existen términos prisioneros para divulgar los datos bancarios del cliente a terceros.

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Angola?

D

ebemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Angola, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore

no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

2. Publicación de la cuenta corporativa

• Es obligatorio llevar datos contables.
• Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo
de empresas.
Las cuentas anuales no están disponibles en un registro público en
línea (hasta 10 € / US $ / GBP).

MÁS SOLUCIONES DE SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN

  • Accionistas y agentes
  • Permisos de oficina
  • Protección de marcas y derechos de autor. - Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Control interno.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos
  • Soluciones de empleo
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes

3. Medidas para evitar la evasión fiscal

• No existe una desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito
fiscal.

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

• Angola ya no está en la lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

• El GAFI da la bienvenida al progreso significativo de Angola en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Angola ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2010 y febrero de 2013. Por lo tanto, Angola ya no está sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso global de cumplimiento ALD / CFT en curso. Angola trabajará con ESAAMLG mientras continúa abordando la gama completa de problemas ALD / CFT identificados en su informe de evaluación mutua.

• El último Informe de evaluación mutua de seguimiento relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Angola fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2017 (la Evaluación Mutua original se realizó en 2012). De acuerdo con la Evaluación de seguimiento, se consideró que Angola cumple con 3 y en gran parte cumple con 11 de las 40 + 9
Recomendaciones del GAFI.

5. Intercambio automático de información

Angola no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que
proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de
información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Información (CRS)
de la OCDE.

¿Qué tipo de banca privada existe en Angola?

Banca Internacional
Banca Local

Seguridad del banco central ⭐⭐⭐

CRS: NO.
Operatividad bancaria real: 90%.
Tipo de visa: KWANZA, US $, €.
Cuentas conjuntas: SI.
Cuenta de telegestión: A consultar.
Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.
Tarifas: Depende del tipo de cuenta.
Tarjetas de crédito/débito en divisa local
Bancos criptofriendly: Depende del banco corresponsal.
Disponibilidad de carteras: No o depende del banco corresponsal.
Capacidad para emitir cartas de crédito: SI

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior.

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