Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).

Apertura de cuenta
bancaria en Bahréin

Análisis de banca del país

Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Bahréin y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

1. Intercambio de información bancaria

• Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).

• Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

• Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

• Los bancos y / u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

• La administración nacional tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria previa solicitud, pero sin calificaciones.

• Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Bahréin?

D

ebemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Bahréin, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore

no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

2. Publicación de la cuenta de la empresa

• Es obligatorio llevar datos contables.

• No siempre es necesario presentar las cuentas anuales a una autoridad pública.

• Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 € / US $).

3. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal

4. Circulación de efectivo

• La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).

• Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.

• Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.

• Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos

MÁS SOLUCIONES DE SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN

  • Accionistas y agentes
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  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes

5. Legislación contra el blanqueo de dinero

• Bahrein no se encuentra actualmente en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

• El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Bahrein fue realizado por el Grupo de Acción Financiera.

• Internacional (GAFI) en 2018. Según esa Evaluación, se consideró que Bahrein cumple con 8 y en gran medida cumple con 26 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró altamente efectivo para 0 y sustancialmente efectivo para 3 de las calificaciones de efectividad y cumplimiento técnico.

• Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 37,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

6. Intercambio automático de información

• Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.

• Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 66.

¿Qué tipo de banca privada existe en Bahréin?

Banca Internacional
Banca Local

Seguridad del banco central ⭐⭐⭐

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

CRS: SI.

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visa: BAHRAINI DINAR, US $, €.

Cuentas conjuntas.

Cuenta de telegestión: A consultar.

Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas: Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito en divisa local

Bancos criptofriendly: Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras: No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito: SI

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas
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