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AN脕LISIS DEL PA脥S: ESTRUCTURAS JUR脥DICAS

Apertura de cuenta bancaria en Brasil

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

AN脕LISIS DEL PA脥S: ESTRUCTURAS JUR脥DICAS

Apertura de cuenta bancaria en Brasil

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO INFORMACI脫N

1. Intercambio de informaci贸n bancaria

Hay penas de prisi贸n por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas). Los bancos est谩n parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendaci贸n 5 del GAFI / nueva recomendaci贸n 10 del GAFI).
Los bancos est谩n obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicaci贸n de la ley (antigua recomendaci贸n 10 del GAFI / nueva recomendaci贸n 11 del GAFI).
Los bancos y / u otras entidades cubiertas est谩n obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
La administraci贸n nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar informaci贸n bancaria a pedido sin calificaciones.
Existen derechos de notificaci贸n y apelaci贸n indebidos contra el intercambio de informaci贸n bancaria a pedido sin calificaciones.
Legalidad

驴Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Brasil?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una聽cuenta bancaria offshore en Brasil, as铆 como cualquier聽jurisdicci贸n offshore聽o de baja tributaci贸n. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su pa铆s de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.
EVASI脫N FISCAL

2. Medidas para evitar la evasi贸n fiscal

Pagos de dividendos

Desgravaci贸n unilateral por doble imposici贸n a trav茅s de un sistema de cr茅dito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un cr茅dito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jur铆dica independiente o relacionada, o una persona f铆sica).

Pagos de intereses

Desgravaci贸n unilateral por doble imposici贸n mediante un sistema de cr茅dito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un cr茅dito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jur铆dica o una persona f铆sica).
Configuraci贸n

3. Circulaci贸n de efectivo

La jurisdicci贸n no emite ni acepta la circulaci贸n de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
Las acciones al portador no registradas est谩n disponibles / en circulaci贸n o registradas por un custodio privado.
Las compa帽铆as de c茅lulas protegidas / LLC de la serie no est谩n disponibles
Sobre

Brasil

Azerbaiy谩n, se ubica en la regi贸n del C谩ucaso, localizada entre Asia Occidental Y Europa Oriental. En los 煤ltimos a帽os ha tenido un crecimiento econ贸mico notorio gracias a las grandes exportaciones de petr贸leo y gas, incluso sectores ajenos a la exportaci贸n est谩n en aumento como la construcci贸n, la banca y el sector inmobiliario.

El turismo es un factor crucial para el progreso socioecon贸mico de esta jurisdicci贸n debido a los ingresos que reporta, la creaci贸n de empleos, negocio e infraestructura. El pa铆s tiene como objetivo seguir impulsando y desarrollando el turismo para de esta manera diversificar su econom铆a m谩s all谩 de la actividad petrolera.

Azerbaiy谩n se ubica en el puesto n煤mero 18 en lo que respecta a la facilidad para iniciar negocios seg煤n lo revelado por el Banco Mundial. Este pa铆s tiene buenas credenciales entre todas las econom铆as del mundo, lo cual crea un ambiente beneficioso para los extranjeros que elijan este destino para establecer sus empresas.

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formaci贸n de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementaci贸n de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansi贸n en el exterior.

Algunos de estos servicios incluyen: Asesor铆a y consultor铆a, visas, oficinas, director / accionista / secretario nominado, alojamiento si es necesario. Consulte con su consultor asignado para obtener m谩s informaci贸n.

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Estudio de mercado.
Apoyo jur铆dico
Proporci贸n de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
Fusiones y adquisiciones.
Reestructuraci贸n del grupo.
Consultor铆a en gesti贸n financiera.
Comprar un negocio.
Valuaci贸n de empresas.
Recuperaci贸n de cr茅ditos
Soluciones de empleo
B煤squeda de Debida Diligencia sobre empresas y personas existentes
BLANQUEO DE DINERO

4. Legislaci贸n contra el blanqueo de dinero

En febrero de 2016, el GAFI emiti贸 una declaraci贸n en la que expresaba su profunda preocupaci贸n por el continuo fracaso de Brasil para remediar las graves deficiencias identificadas en su informe de evaluaci贸n mutua de junio de 2010, especialmente las relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.

El GAFI reiter贸 su preocupaci贸n en varias ocasiones y en junio de 2019, plante贸 esto como una preocupaci贸n de los miembros para que la Plenaria de octubre la considere.

Tras la aprobaci贸n de la Ley No 13.810 en febrero de 2019 y el Decreto No 9.825 en junio de 2019, el GAFI revis贸 el nuevo marco de Brasil para identificar y congelar activos terroristas.

En general, el GAFI est谩 satisfecho de que Brasil haya logrado un progreso sustancial y abordado la mayor铆a de sus deficiencias de sanciones financieras espec铆ficas, lo que concluye el proceso. El GAFI ya no considera que esto sea una preocupaci贸n para los miembros del GAFI.

Sin embargo, el GAFI expresa su seria preocupaci贸n con respecto a la capacidad de Brasil para cumplir con los est谩ndares internacionales y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que resultan de la limitaci贸n impuesta por una orden judicial provisional reciente emitida por un juez de la Corte Suprema de Brasil sobre el uso de inteligencia financiera en investigaciones criminales. Al GAFI tambi茅n le preocupa que la decisi贸n judicial est茅 afectando a la UIF de Brasil para compartir informaci贸n con las autoridades policiales.

El GAFI est谩 siguiendo de cerca esta situaci贸n y espera recibir actualizaciones oportunas y garant铆as de Brasil a este respecto.

Puntuaci贸n general de incumplimiento de los est谩ndares del GAFI en porcentaje:聽52,5%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)

Money bag hand draw vintage engraving isolated on white background
SECRETO BANCARIO

5. Intercambio autom谩tico de informaci贸n

Firm贸 el MCAA y se comprometi贸 a intercambiar informaci贸n en o antes de 2019.
N煤mero de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 95.
Banca local e internacional

驴Qu茅 tipo de banca privada existe en Brasil?

猸愨瓙猸

Seguridad del banco central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales est谩n disponibles.

Adhesi贸n al CRS

Common Reporting Standard: S铆

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

BRL R $, US $, 鈧.

Cuenta de Telegesti贸n

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas

Administraci贸n patrimonial

Dependiendo de la calificaci贸n de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de cr茅dito/d茅bito

En divisa local.
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