Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros

Apertura de cuenta
bancaria en Brasil

Análisis de banca del país

Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Brasil y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

1. Intercambio de información bancaria

• Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas). Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

• Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

• Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

• La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.

• Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Brasil?

D

ebemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Brasil, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore

no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

• Pago de dividendos: Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

• Pagos de intereses: Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).

3. Circulación de efectivo

• La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).

• Las acciones al portador no registradas están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.

• Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles

MÁS SOLUCIONES DE SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN

  • Accionistas y agentes
  • Permisos de oficina
  • Protección de marcas y derechos de autor. - Estudio de mercado.
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  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
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  • Soluciones de empleo
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

En febrero de 2016, el GAFI emitió una declaración en la que expresaba su profunda preocupación por el continuo fracaso de Brasil para remediar las graves deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua de junio de 2010, especialmente las relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.

El GAFI reiteró su preocupación en varias ocasiones y en junio de 2019, planteó esto como una preocupación de los miembros para que la Plenaria de octubre la considere.

Tras la aprobación de la Ley No 13.810 en febrero de 2019 y el Decreto No 9.825 en junio de 2019, el GAFI revisó el nuevo marco de Brasil para identificar y congelar activos terroristas.

En general, el GAFI está satisfecho de que Brasil haya logrado un progreso sustancial y abordado la mayoría de sus deficiencias de sanciones financieras específicas, lo que concluye el proceso. El GAFI ya no considera que esto sea una preocupación para los miembros del GAFI.

Sin embargo, el GAFI expresa su seria preocupación con respecto a la capacidad de Brasil para cumplir con los estándares internacionales y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que resultan de la limitación impuesta por una orden judicial provisional reciente emitida por un juez de la Corte Suprema de Brasil sobre el uso de inteligencia financiera en investigaciones criminales. Al GAFI también le preocupa que la decisión judicial esté afectando a la UIF de Brasil para compartir información con las autoridades policiales.

El GAFI está siguiendo de cerca esta situación y espera recibir actualizaciones oportunas y garantías de Brasil a este respecto.

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 52,5%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)

5. Intercambio automático de información

Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.

Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 95.

¿Qué tipo de banca privada existe en Brasil?

Banca Internacional
Banca Local

Seguridad del banco central ⭐⭐⭐

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

CRS: SI.

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visa: BRL R $, US $, €.

Cuentas conjuntas.

Cuenta de telegestión: A consultar.

Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas: Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito en divisa local

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas
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