Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).

Apertura de cuenta
bancaria en Brunéi

Análisis de la banca del país

Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Brunei y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

1. Intercambio de información bancaria

• Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).

• Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

• Los bancos están parcialmente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

• Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

• La administración nacional no tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido.

• Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud sin requisitos.

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pago de dividendos: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

3. Circulación de efectivo

• La jurisdicción SI acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).

• Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.

• Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.

• Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

MÁS SOLUCIONES DE SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN

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4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Brunei ya no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Brunei fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2005. Según esa Evaluación, Brunei se consideró Cumplido en 3 y Cumplido en gran parte en 16 de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con 1 de las
6 recomendaciones principales.

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 71,5%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

5. Intercambio automático de información

El intercambio automático de información es extremadamente reservado en Brunei.

Brunei no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el
marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de
conformidad con el Estándar Común de Información (CRS) de la OCDE

¿Qué tipo de banca privada existe en Brunéi?

Banca Internacional
Banca Local

Seguridad del banco central ⭐⭐⭐

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

CRS: NO.

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visa: BND, US $, €.

Cuentas conjunta: SI.

Cuenta de telegestión: A consultar.

Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas: Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito en divisa local.

Bancos criptofriendly: Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras: Nodepende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito: SI.

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas
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