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Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones
ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Apertura de cuenta bancaria en Estados Unidos

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Apertura de cuenta bancaria en Estados Unidos

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO INFORMACIÓN

1. Intercambio de información bancaria

Existen multas por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros, pero no hay penas de prisión
Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas
Legalidad

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Estados Unidos?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Estados Unidos, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.
EVASIÓN FISCAL

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

Pagos de intereses

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Circulación de efectivo

La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.
Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos
más soluciones

Servicios de configuración

Accionistas y agentes
Permisos de oficina
Protección de marcas y derechos de autor.
Estudio de mercado.
Apoyo jurídico
Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
Fusiones y adquisiciones.
Reestructuración del grupo.
Consultoría en gestión financiera.
Comprar un negocio.
Valuación de empresas.
Recuperación de créditos
Soluciones de empleo
Búsqueda de Debida Diligencia sobre empresas y personas existentes
BLANQUEO DE DINERO

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Estados Unidos no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua de seguimiento relacionado con la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los EE. UU. Se realizó en 2020. Según esa evaluación, se consideró que EE. UU. Cumple 9 y cumple en gran medida 22 de las 40 recomendaciones del GAFI. También se consideró Altamente Efectivo para 4 y Sustancialmente Efectivo para 4 con respecto a las 11 áreas de Efectividad de su Régimen ALD / CFT.

Puntuación GAFI
36.6%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 36,6% (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidores o altamente efectivos).

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SECRETO BANCARIO

5. Intercambio automático de información

El intercambio automático de información es extremadamente secreto en los Estados Unidos.
Estados Unidos no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) de la OCDE.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Estados Unidos?

⭐⭐⭐

Seguridad del banco central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: No

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

US $, €

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

en divisa local
Más jurisdicciones

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¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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