Идентификация на притежателя на банковата сметка

Научете повече за декларацията за поверителност за валидиране на юридически лица и банкови сметки и финансовата идентификация

Ако сте европейски гражданин с банкова сметка, вашата банка ще изисква да се идентифицирате като титуляр на сметката

В съответствие с член 63 от правилата за прилагане на Финансовия регламент се изисква декларация за поверителност за валидиране на юридически лица и банкови сметки, както и финансова идентификация за всички, които са титуляри на банкови сметки във всеки от страни членки на Европейския съюз, за да се борят срещу измамите и прането на пари.

Информирайте се преди да попълните формуляра

SИмам някакви въпроси по този въпрос форма, Свържете се с нас. От Foster Swiss, като международна и независима консултация по частно банкиране, можем да ви дадем данъчни съвети.

документация

Декларация за поверителност за валидиране на юридически лица и банкови сметки

Това е форма, изисквана от Европейската комисия, за да ги запише в общ файл и да ги запише в счетоводната система на Комисията само до степента, необходима за обработка и записване на финансовите и договорните отношения, преки или косвени, които тя е имала или ще има с Комисията.

Всички потребители на Комисията, Европейската служба за външни действия, консултативните органи и агенциите, занимаващи се с финансови и счетоводни въпроси, имат достъп до вашите данни, които също могат да бъдат предадени на службата за вътрешен одит, на Сметната палата, на Специализираният орган за финансови нередности, Европейската служба за борба с измамите и друга институция или образувание, отговорни за одити или разследвания, имат достъп до вашите лични данни.

Данните, събрани в досиетата на Комисията, могат да бъдат консултирани от длъжностните лица и служителите на Комисията, определени за тази цел, от консултативните органи и агенции, като се използва идентификатор на потребител и парола. Гарантира се ниво на поверителност и техническа и организационна сигурност в съответствие със законодателството за защита на данните.

Промяна, проверка и съхранение на данни

Ако искате да проверите или промените някоя от вашите лични данни при упражняване на вашите права, трябва да пишете на службата на институциите или агенцията на Европейския съюз, до която сте изпратили такива данни, и кой е отговорен за нейното събиране и предаване на централен архив. Ако имате някакви затруднения или въпроси, свързани с обработката на вашите данни, можете да пишете на служителя на Комисията за защита на данните. Записаните данни могат да бъдат променяни само по съображения за тежест, подкрепени с документални доказателства.

За да могат да се извършват одити или консултации относно предишни плащания по всяко време, регистрираните данни не се заличават от сметките. Представените формуляри и документи се подават по електронен път.

Получете повече информация

Как да попълните формуляра за финансова идентификация?

Трябва да попълните следния формуляр като финансова идентификация на притежателя на банковата сметка. Съществуват формуляри за всяка страна на Европейския съюз на съответния език.
Ще трябва да попълните следната информация:

- Банкови данни: име на акаунта, IBAN / номер на сметката, валута, BIC / SWIFT код, код на клона и име на банката.

- Адрес на филиала: улица и номер, град / град, пощенски код и държава.

- Данни за притежателя на сметката (трябва да са същите като декларираните в банката): титуляр на сметка, улица и номер, град / град, пощенски код и държава.

В последния раздел се изисква банковият печат, плюс подписа на банковия представител, както и подписа на титуляра на сметката и датата за потвърждение на данните.

Получете повече информация

Попълнете документа

Аспекти за разглеждане

Данни за банкови и сметки

Банковите данни трябва да са тези на крайната банка, а не тези на банката посредник. Когато се изисква име на акаунта, то не се отнася до вида на акаунта. Името на акаунта обикновено е притежателят на акаунта. Притежателят на сметката обаче можеше да избере различно име за своята банкова сметка. Кодът на клона се отнася само за: САЩ (ABA код), Австралия / Нова Зеландия (BSB код) и Канада (код на транзит). Не се прилага за други страни.

IBAN код

Този международен номер на банкова сметка трябва да бъде включен, ако такъв номер съществува в страната, в която е седалището на вашата банка.

Допълнителна документация

Трябва да бъде приложено копие от скорошно банково извлечение. Банковото извлечение трябва да потвърждава цялата информация, посочена по-горе в раздели името на сметката, номера на сметката / IBAN и името на банката. Ако е приложено извлечение от банка, не се изисква нито печат на банката, нито подпис на банков представител. Подписът и датата на притежателя са винаги задължителни.

Информацията е сила

SАко искате да знаете повече за основните данъчни убежища в света, не се колебайте да посетите ежедневните офшорни новини, нашият новинарски портал, свързан с най-новите новини за данъчните убежища.

прочети още