Банките до голяма степен са обект на строги разпоредби за надлежна проверка на клиентите

Откриване на акаунт
банкиране в Бангладеш

Банков анализ на страната

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Банките до голяма степен са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF)

• Банките са изцяло задължени да поддържат достатъчно записи на данни за клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка FATF 11).

• Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Бангладеш?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Бангладешкакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

Лихвени плащания: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

3. Паричен поток

• Юрисдикцията НЕ издава или приема обращение на големи сметки / касови бележки във вашата собствена валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

• Нерегистрираните акции на приносител са налични / в обращение или са регистрирани от частен попечител.

• Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

• Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Бангладеш вече не е в списъка на FATF на страните, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата срещу борбата с наркотиците.

Последният последващ Доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в Бангладеш, беше проведен през 2020 г.

Въз основа на тази оценка беше установено, че Бангладеш спазва 9 и до голяма степен 27 от 40-те препоръки на FATF. Смята се, че е високоефективен за 0 и съществено ефективен за 3 от рейтингите за ефективност и техническо съответствие.

Общ резултат за несъответствие със стандартите на FATF в процент: 39,9%.

(100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Автоматичният обмен на информацията е изключително тайна в Бангладеш.

Бангладеш не е подписала Споразумение за многостранен компетентен орган (MCAA), която осигурява многостранната правна рамка за участие в автоматичния обмен на информация (AEOI) в съответствие с Общия стандарт за докладване (CRS) на ОИСР.

Какъв тип частно банкиране съществува в Бангладеш?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Тип виза: €, $.

Съвместни сметки.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

Tarifas: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута.

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss