Банките са задължени да поддържат достатъчно записи на данни за клиенти и транзакции, за да наложат закона

Откриване на акаунт
банкиране в Ботсвана

Банков анализ на страната

DИмаме услуги за откриване на офшорни сметки в Ботсвана и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Има затворнически срокове за споделяне на банкови данни на клиенти с трета страна (и евентуално глоби).

• Банките частично са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF)

• От банките се изисква в голяма степен да поддържат достатъчно данни за своите клиенти и данни за транзакции, за да прилагат закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 на FATF).

• Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

• Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без резервация.

• Съществуват неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване без квалификация.

Законно ли е да се открие офшорна банкова сметка в Ботсвана?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Ботсванакакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит за сценарий на плащане (ако получателят е независимо или свързано юридическо лице или физическо лице).

Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Тираж на пари в брой

• Юрисдикцията не издава или приема обращението на големи банкноти / касови бележки във вашата собствена валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

• Акциите на приносител не са налични / в обращение.

• Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

• Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Ботсуана Той е в списъка на FATF на страните, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата с борбата срещу борбата с отпадъци

Последният Доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в Ботсвана, беше извършен през 2020 г.

Въз основа на тази оценка беше установено, че Ботсвана отговаря на 6 и до голяма степен отговаря на 16 от 40-те препоръки на FATF. Смята се, че е високоефективен за 0 и съществено ефективен за 0 от рейтингите за ефективност и техническо съответствие.

Общ резултат за несъответствие на стандартите на FATF в проценти: 59,5%.
(100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни)

5. Автоматичен обмен на информация

Автоматичният обмен на информация е изключително таен в Ботсвана.

Танзания Той не е подписал Споразумението за многостранен компетентен орган (MCAA), което предоставя многостранната правна рамка за участие в автоматичния обмен на информация (AEOI) в съответствие с Общия стандарт за докладване на ОИСР (CRS).

Какъв тип частно банкиране съществува в Ботсвана?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: Не трябва.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: PULA, щатски долари, €.

Съвместни сметки.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Крипто-приятелски банки: Зависи от банката кореспондент.

Наличност на портфолио: Не или зависи от банката кореспондент.

Възможност за издаване на акредитиви: ДА.

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss