Има присъди в затвора за разкриване на банкови данни на клиенти на трети страни

Откриване на акаунт
банка в Бразилия

Банков анализ на страната

DИмаме услуги за откриване на офшорни сметки в Бразилия и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Има затворнически срокове за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни (и евентуално глоби). Банките са частично обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

• Банките са задължени да поддържат в достатъчна степен данните за своите клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 на FATF).

• Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

• Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без квалификация.

• Съществуват неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване без квалификация.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Бразилия?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Бразилиякакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

• Изплащане на дивиденти: Едностранно освобождаване от двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за трите сценария на плащане (бенефициерите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е независимо или свързано юридическо лице, или физическо лице).

• Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Паричен поток

• Юрисдикцията не издава или приема обращението на големи банкноти / банкноти от собствената си валута (на стойност по-голяма от 200 EUR / GBP / USD).

• Нерегистрираните акции на приносител са налични / в обращение или са регистрирани от частен попечител.

• Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

През февруари 2016 г. FATF публикува изявление, в което изрази дълбоката си загриженост от продължаващия неуспех на Бразилия да отстрани сериозните недостатъци, установени в нейния доклад за взаимна оценка през юни 2010 г., особено тези, свързани с тероризма и финансирането на пари.

FATF повтори своята загриженост на няколко пъти и през юни 2019 г. повдигна това като членска грижа за разглеждане от октомврийския пленум.

След одобрението на Закон № 13.810 2019 през февруари 9.825 г. и Указ № 2019 XNUMX през юни XNUMX г., FATF преразгледа новата рамка на Бразилия за идентифициране и замразяване на терористични активи.

Като цяло FATF е убеден, че Бразилия е постигнала значителен напредък и е отстранил повечето от специфичните си недостатъци във финансовите санкции, което приключва процеса. FATF вече не счита това за безпокойство за членовете на FATF.

Въпреки това FATF изразява сериозна загриженост относно способността на Бразилия да се съобразява с международните стандарти и да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма в резултат на ограничението, наложено от неотдавнашна временна съдебна заповед, издадена от съдия от Върховния съд на Бразилия относно използването на финансово разузнаване в наказателни разследвания. FATF също е загрижен, че съдебното решение засяга бразилската FIU да споделя информация с правоприлагащите органи.

FATF следи отблизо тази ситуация и очаква с нетърпение да получи своевременни актуализации и уверения от Бразилия в това отношение.

Общ резултат за несъответствие на стандартите на FATF в проценти: 52,5%. (100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни)

5. Автоматичен обмен на информация

Подписахте MCAA и се ангажирахте да споделяте информация на или преди 2019 г.

Брой значими активирани връзки AEOI (по MCAA) публикувано от ОИСР от октомври 2019 г .: 95.

Какъв тип частно банкиране съществува в Бразилия?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Банките международни и цифрови Те са на разположение.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: BRL R $, US $, €.

Съвместни сметки.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.