Има затворнически срокове за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни (и евентуално глоби).

Откриване на акаунт
банкиране в Бруней

Анализ на банковата система на страната

DИмаме услуги за откриване на офшорни сметки в Бруней и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Има затворнически срокове за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни (и евентуално глоби).

• Банките изобщо не са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

• Банките са частично задължени да поддържат достатъчно записи на данни за клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 на FATF).

• Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

• Националната администрация няма достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване.

• Съществуват неправомерни права за уведомяване и регрес при обмена на банкова информация при поискване без изисквания.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивидент: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

Лихвени плащания: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

3. Паричен поток

• Юрисдикцията IF приема обращението на големи банкноти / касови бележки във вашата собствена валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

• Акциите на приносител не са налични / не се разпространяват.

• Предлагат се серийни LLC / Shielded Cell Companies.

• Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Бруней Вече не е в списъка на FATF с държави, които са идентифицирани със стратегически недостатъци в областта на ПОД

Последният доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма в Бруней, беше извършен от Работната група за финансови действия (FATF) през 2005 г. Според тази оценка Бруней беше счетен за Съответстващ в 3 и Напълно спазен в 16 от 40 + 9 препоръки на FATF. Частично съвместим или несъответстващ на 1 от
6 основни препоръки.

Общ резултат за несъответствие със стандартите на FATF в проценти: 71,5%. (100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високо ефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Автоматичният обмен на информация е изключително таен в Бруней.

Бруней не е подписал Споразумението за многостранен компетентен орган (MCAA), което предоставя
многостранна правна рамка за участие в автоматичния обмен на информация (AEOI) на
съответствие с Общия стандарт за докладване на ОИСР (CRS)

Какъв тип частно банкиране съществува в Бруней?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни банки и цифрови са налични.

CRS: Не трябва.

Реални банкови операции: 90%.

Тип виза: BND, US $, €.

Съвместни сметки: ДА.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Администрация на богатството В зависимост от квалификацията на фирмата.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута.

Крипто-приятелски банки: Зависи от банката кореспондент.

Наличност на портфолио: Това не зависи от банката кореспондент.

Възможност за издаване на акредитиви: ДА.

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss