Няма законови санкции за разкриване на банковите данни на клиента на трети страни.

Откриване на акаунт
банкиране в Германия

Банков анализ на страната

DИмаме офшорни услуги за откриване на сметки в Германия и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Няма законови санкции за разкриване на банковите данни на клиента на трети страни.

• Банките частично са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

• Банките са задължени да поддържат в достатъчна степен данните за своите клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 на FATF).

• Банките и / или други обхванати субекти не са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти пред определени органи.

• Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без квалификация.

• Има неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване, но с някои проблеми.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Германия?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Германиякакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит за сценарий на плащане (ако получателят е независимо или свързано юридическо лице или физическо лице).

Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчно кредитиране, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Паричен поток

• Юрисдикцията емитира или приема обращение на големи банкнотиs / касови бележки във вашата собствена валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

• Нерегистрираните акции на приносител са налични / в обращение или са регистрирани от частен попечител.

• Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

• The тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Германия не е в списъка на FATF с държави, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата и борбата с борбата с наркотиците. На своето заседание през юни 2014 г. пленумът на FATF призна, че Германия е постигнала достатъчен напредък в преодоляването на недостатъците, установени в нейния доклад за взаимна оценка за 2010 г., и може да бъде отстранена от редовния процес на наблюдение.

През февруари 2010 г. Германия беше включена в редовния процес на мониторинг в резултат на рейтинг за частично съответствие с определени ключови и основни препоръки в своя доклад за взаимна оценка. Оттогава Германия докладва на пленарното заседание на FATF за напредъка, постигнат за отстраняване на тези недостатъци.

Докладът за последващи действия от юни 2014 г. съдържа подробно описание и анализ на действията, предприети от Германия по отношение на всички препоръки, оценени като частично съответстващи и несъответстващи. Важни действия, предприети по отношение на ключовите и основните препоръки, са:

- Изменения в Наказателния кодекс чрез включване на използването на привилегирована информация и манипулиране на пазара, както и фалшифицирането и пиратството на продукти като предикатни престъпления за пране на пари.

- Изменения в Закона за борба с борбата с борбата с наркотиците за да се гарантира, че във всички случаи се изисква проверка на бенефициера и че в случаите с нисък риск продължава да се извършва минимално ниво на надлежна проверка. Германия също така прие много по-широко определение по отношение на действителната собственост в контекста на споразумение за доверие.

- Изменения на редица други закони за укрепване на общата рамка за борба с ПОД / ФТ.

- По-голямо сътрудничество между съответните министерства, регулаторните и надзорните органи, както и други организации, участващи в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Все още има някои недостатъци при изпълнението на техническите изисквания на основните и основни препоръки относно замразяването на терористични активи. Като цяло нивото на напредък, постигнат от Германия, се счита за достатъчно, за да го отстрани от редовния процес на мониторинг.

Общ резултат за несъответствие със стандартите на FATF в проценти: 46,9%.
(100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни)

5. Автоматичен обмен на информация

Подписахте MCAA и се ангажирахте да споделяте информация на или преди 2019 г.

Брой значими активирани връзки AEOI (съгласно MCAA), публикувани от ОИСР към октомври 2019 г .: 97.

Какъв тип частно банкиране съществува в Германия?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни банки и цифрови са налични.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Тип виза:€, $.

Съвместни сметки: Да

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss