Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация

Откриване на акаунт
банкиране в Индия

Банков анализ на страната

DИмаме офшорни услуги за откриване на сметки в Индия и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

Банките частично са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

От банките се изисква в голяма степен да поддържат достатъчно данни за своите клиенти и данни за транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 FATF).

Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти пред определени органи.

Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без квалификация.

Има неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване без квалификация.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Индия?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Индиякакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивидент: Едностранно освобождаване от двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за трите сценария на плащане (бенефициерите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е независимо или свързано юридическо лице, или физическо лице).

Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Паричен поток

Юрисдикцията НЕ издава или приема обращението на големи банкноти / банкноти от собствената си валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

Акциите на приносител не са налични / не са в обращение.

Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Понастоящем Индия не е в списъка на FATF с държави, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата с борбата и борбата с отпадъците.

Последният доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на стандартите за изпиране на пари и финансиране на тероризма в Индия, беше изготвен от Работната група за финансови действия (FATF) през 2010 г. Въз основа на тази оценка беше счетено, че Индия отговаря на 4 и до голяма степен отговаря на 25 от 40 + 9 препоръки на FATF. Частично или несъответства на 5 от 6-те основни препоръки.

Общ резултат за несъответствие със стандартите на FATF в проценти: 46,5%. (100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Индия подписа MCAA и се ангажира да обменя информация на или преди 2019 г.

Броят на значимите активирани връзки AEOI (според MCAA), публикувани от ОИСР към октомври 2019 г., е 95.

Какъв тип частно банкиране съществува в Индия?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: INR ₹, щатски долари, €.

Съвместни сметки: ДА.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

Tarifas: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута.

Крипто-приятелски банки: Зависи от банката кореспондент.

Наличност на портфолио: Не или зависи от банката кореспондент.

Възможност за издаване на акредитиви: SI

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss