Йордания не е в списъка на FATF с държави, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата с борбата срещу борбата с отпадъците.

Откриване на акаунт
банкиране в Йордания

Банков анализ на страната

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

Има затворнически срокове за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни (и евентуално глоби).

Банките са частично обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

От банките се изисква в голяма степен да поддържат достатъчно данни за своите клиенти и данни за транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 FATF).

Банките и / или други обекти, за които се отнася, НЕ се изискват да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти пред определени органи.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Йордания?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Йорданиякакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

Лихвени плащания: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

3. Паричен поток

Юрисдикцията приема обращение на големи банкноти / банкноти от собствената си валута (на стойност по-голяма от 200 EUR / GBP / USD).

Акциите на приносител не са налични / не са в обращение.

Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Йордания не е в списъка на FATF с държави, които са идентифицирани със стратегически недостатъци в областта на ПОД Последният доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на стандартите за изпиране на пари и финансиране на тероризма в Йордания, беше направен през 2019 г. Въз основа на тази оценка беше установено, че Йордания е в съответствие с 4 и до голяма степен в съответствие с 15 от 40 препоръки на FATF .

Смята се, че е високоефективен за 0 и съществено ефективен за 2 от рейтингите за ефективност и техническо съответствие.

Общ резултат за несъответствие на стандартите на FATF в проценти: 62,5%.
(100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Автоматичният обмен на информация е изключително таен в Йордания.

Йордания не е подписала Споразумението за многостранен компетентен орган (MCAA), което предоставя многостранната правна рамка за автоматичен обмен на информация (AEOI) в съответствие с Общия информационен стандарт на ОИСР (CRS)

Какъв тип частно банкиране съществува в Йордания?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: НЕ.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: JOD, US $, €.

Съвместни сметки: ДА.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Крипто приятелски банки: Зависи от банката кореспондент.

Наличност на портфолио: Това не зависи от банката кореспондент.

Възможност за издаване на акредитиви: ДА.

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.