Банките частично са обект на строги разпоредби за надлежна проверка

Конституция на обществото
офшорни в Колумбия

Държавен анализ: правни структури

DИмаме услуги за откриване на офшорни сметки в Колумбия и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Банките частично са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

• Банките са изцяло задължени да поддържат достатъчно записи на данни за клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка FATF 11).

• Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

• Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без квалификация.

• Има неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация
при поискване без квалификация

• Има неправомерно предизвестие и право на регрес срещу обмена на банкова информация при поискване, но със значителни проблеми.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Колумбия?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Колумбиякакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

• Изплащане на дивиденти: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит за сценарий на плащане (ако получателят е независимо или свързано юридическо лице или физическо лице).

• Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Паричен поток

• Юрисдикцията не издава или приема обращението на големи банкноти / банкноти от собствената си валута (на стойност по-голяма от 200 EUR / GBP / USD).

• Акциите на приносител не са налични / не се разпространяват.

• Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

• Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Колумбия не е в списъка на FATF с държави, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата с борбата и борбата с отпадъците.

През 2018 г. беше извършен последният Доклад за взаимна оценка във връзка с прилагането на стандарти срещу прането на пари и финансирането на тероризма в Колумбия. Според тази оценка Колумбия се счита за спазваща 9 и до голяма степен отговаря на 14 от 40 препоръки на FATF. Смята се, че е високоефективен за 0 и съществено ефективен за 4 от рейтингите за ефективност и техническо съответствие.

Общ резултат за несъответствие на стандартите на FATF в проценти: 45,3%. (100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Подписахте MCAA и се ангажирахте да споделяте информация на или преди 2019 г.

Брой значими активирани връзки AEOI (съгласно MCAA), публикувани от ОИСР към октомври 2019 г .: 94.

Какъв тип частно банкиране съществува в Колумбия?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: COP $, US $, €.

Съвместни сметки.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss