Има глоби за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни, но няма затворнически срокове.

Apertura de cuenta bancaria en Estados Unidos

Банков анализ на страната

Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Estados Unidos y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Има глоби за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни, но няма затворнически срокове.

• Банките частично са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

• Банките са задължени да поддържат в достатъчна степен данните за своите клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 на FATF).

• Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

• Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без квалификация.

• Има неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване, но с някои проблеми

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в САЩ?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а cuenta bancaria offshore en Estados Unidosкакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит за сценарий на плащане (ако получателят е независимо или свързано юридическо лице или физическо лице).

Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Паричен поток

• Юрисдикцията не издава или приема обращението на големи банкноти / банкноти от собствената си валута (на стойност по-голяма от 200 EUR / GBP / USD).

• Акциите на приносител не са налични / не се разпространяват.

• Предлагат се серийни LLC / Shielded Cell Companies.

• Тръстове с клаузи за бягство не са забранени

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Съединените щати не са в списъка на FATF с държави, за които е установено, че имат стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата с борбата срещу борбата с наркотиците.

Последният последващ Доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на стандартите за изпиране на пари и финансиране на тероризма в САЩ, беше извършен през 2020 г. Въз основа на тази оценка, САЩ се считаха за 9-ти и отговарят на изискванията. До голяма степен отговаря на 22 от от 40 препоръки на FATF. Също така се счита за високоефективен за 4 и съществено ефективен за 4 по отношение на 11-те области на ефективност на неговия режим за борба с ПОД / ФТ.

Общ резултат за несъответствие на стандартите на FATF в проценти: 36,6% (100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като съвместими или високоефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Автоматичният обмен на информация е изключително таен в САЩ.

Съединените щати не са подписали Споразумението за многостранен компетентен орган (MCAA), което предоставя многостранната правна рамка за участие в автоматичния обмен на информация (AEOI) в съответствие с Общия стандарт за отчитане на ОИСР (CRS).

Какъв тип частно банкиране съществува в САЩ?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: НЕ

Реални банкови операции: 90%.

Тип виза: US $, €

Съвместни сметки.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.